Binance يعترف بالذنب في التهم الموجهة إليه

أقرت بورصة العملات المشفرة Binance بالذنب لانتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية.

بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، إجراءات قانونية ضد Binance ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، مشيرة إلى الإهمال في الإبلاغ عن المعاملات غير المشروعة على منصتها.

تسوية بينانس بقيمة 4.3 مليار دولار

وافقت Binance على تسوية الرسوم التي تصل إلى 4.3 مليار دولار.

وتتهم هيئة الإنفاذ البورصة بالفشل في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ عليه، مما أدى إلى انتهاكات في حماية العملاء والأمن القومي.

بالتالي،الرئيس التنفيذي تشانغبنغ تشاو يستقيل بعد الاعتراف بالذنب.

المعاملات غير المشروعة بينانس

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين تدين عدم امتثال Binance المتعمد، كما نشرت على حسابها X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

وتشمل الاتهامات عدم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة.

تسلط اتهامات شبكة مكافحة الجرائم المالية الضوء على فشل Binance في الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على مواد إباحية للأطفال ومواد الاعتداء الجنسي.

"غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح. وقد سمح إخفاقها المتعمد بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال عبر منصتها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة:

"كانت منصة Binance تسهل بعض الأشياء الفظيعة حقًا – كل شيء بدءًا من تمويل الإرهاب إلى أعمال برامج الفدية والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ومختلف عمليات الاحتيال والاحتيال".

وتشير الاتهامات إلى نمط أوسع من الإهمال، بما في ذلك عدم الكشف عن معلومات حول المعاملات التي تنطوي على برامج الفدية، والخدمات المرتبطة بالاحتيال، والمخدرات غير القانونية، والاختراقات واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال.

وتؤكد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل. يلين على أهمية التزام المؤسسات بالقواعد الأميركية، محذرة من أن أي كيان يرغب في الوصول إلى النظام المالي الأميركي يجب أن يلتزم بالقواعد.

كما جاء فيبيان صحفي رسمي :

"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة لكونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها اللعب وفقًا للقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة. تمثل العقوبات والمراقبة التاريخية اليوم لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية علامة فارقة في صناعة العملات الافتراضية. وأي مؤسسة، أينما وجدت، ترغب في جني فوائد النظام المالي الأمريكي، يجب عليها أيضًا أن تلعب وفقًا للقواعد التي تحمينا جميعًا من الإرهابيين، والخصوم الأجانب، والجريمة، أو تواجه العواقب.