وسط القبول المتزايد وتنظيم العملات المشفرة في الأسواق الآسيوية، تتخذ تايلاند موقفًا حازمًا ضد مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم. في حين تحتضن هونج كونج احتمال وجود صناديق استثمار متداولة في بيتكوين وإيثريوم، تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) حملتها على المنصات المارقة، مشيرة إلى المخاوف بشأن أنشطة غسيل الأموال.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية، بقيادة الأمين العام بورنانونج بوساراتراكول، على تصعيد إجراءاتها ضد المنصات غير المرخصة من خلال منع الوصول إليها. وتأتي هذه الخطوة ردًا على النزاعات السابقة مع اللاعبين الرئيسيين مثل Binance وBybit، وكلاهما متهمان بالعمل دون ترخيص مناسب.
في عام 2021، واجهت Binance اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية بالعمل بدون ترخيص. ومع ذلك، تغير المشهد في يناير عندما بدأت البورصة عملياتها من خلال بورصة عملات مشفرة منظمة في تايلاند. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لمشروع مشترك مع شركة تنمية الطاقة الخليجية، بقيادة الملياردير التايلاندي ساراث راتانافادي.
تم وضع علامة على Bybit، وهي لاعب رئيسي آخر، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية في ديسمبر 2023 للعمل دون إذن رسمي. على الرغم من التدقيق التنظيمي، تظل Bybit نشطة في السوق التايلاندية، حتى أنها تجري مسابقات وتقدم جوائز مربحة للمستخدمين.
تحث التحذيرات الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة مستخدمي المنصات غير المرخصة على سحب أصولهم على الفور، مرددة صدى التدابير المماثلة التي شوهدت في البلدان المجاورة مثل الهند والفلبين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المنصات المحددة التي ستواجه قيود هيئة الأوراق المالية والبورصة الوشيكة.
غالبًا ما واجهت Binance عقبات تنظيمية من العديد من البلدان. أثارت السلطات العالمية مخاوف بشأن غسيل الأموال وحماية المستهلك وامتثال Binance للوائح المحلية.
تم الترحيب بـ Binance في البداية من قبل سوق العملات المشفرة المزدهر في نيجيريا. لكن الأمور سارت جنوبا بسرعة. بعد اتهامها بتغذية المضاربة على العملة والمساعدة في الجرائم المالية، وجدت منصة Binance نفسها مقيدة من التداول بالنيرا النيجيرية.
تكثفت المؤامرة عندماأمرت السلطات النيجيرية شركات الاتصالات بمنع الوصول إلى موقع Binance الإلكتروني تعكس التكتيكات المستخدمة لإسكات تويتر. هذه الخطوة، على الرغم من ادعاءات الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاط غير القانوني، تركت العديد من التساؤلات عما إذا كانت محاولة يائسة للسيطرة على مشهد العملات المشفرة المزدهر.
علاوة على ذلك، اتهم المسؤولون النيجيريون بينانس بالتلاعب بعملتهم والتهرب من الضرائب. تم القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، في فبراير. لا يزال جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، في السجنتبدأ محاكمته بتهمة غسل الأموال في مايو . ومع ذلك، هرب أنجاروالا من الحجز في مارس/آذار، وهو موجود حاليًا في كينيا ويواجه تسليمه.
في وقت سابق من عام 2024، واجهت منصة Binance عقبة تنظيمية في الهند وتم منعها من العمل بسبب عدم الامتثال للوائح المالية. أرسلت هذه الخطوة رسالة واضحة: يجب على عمالقة العملات المشفرة الالتزام بالقواعد لدخول السوق الهندية المربحة.
لقد غيّر عملاق تبادل العملات المشفرة مساره. وقد وافقوا على دفع غرامة، والتسجيل لدى السلطات المالية الهندية، وتعهدوا باتباع لوائح مكافحة غسيل الأموال. هذه المواقف الحماسية التنظيمية المكتشفة حديثاBinance لعودة محتملة في الهند .
في 23 أبريل، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) خطوة حاسمة ضد منصة Binance، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة. طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) رسميًا من Google وApple إزالة تطبيقات Binance من متاجر التطبيقات الخاصة بهم وتوجيه موفري الإنترنت المحليين لمنع الوصول إلى موقع Binance الإلكتروني.
الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية. (المصدر: لجنة الأوراق المالية والبورصة بالفلبين)
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى افتقار منصة Binance للتسجيل والترخيص، وهو ما ينتهك قانون تنظيم الأوراق المالية في البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى حماية المستثمرين الفلبينيين من عمليات الاحتيال المحتملة والخسائر المالية المرتبطة بالمنصات غير المسجلة.
يواجه Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، عقوبة سجن باهظة. ويوصي المدعون الأمريكيون بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن اعترف تشاو بالفشل في منع غسل الأموال على المنصة.
تنبع هذه المشكلة من الاتهامات بأن منصة Binance قامت بتمكين المعاملات التي تخفي مصدر الأموال وتتحدى العقوبات الأمريكية. وقد فرضت البورصة نفسها غرامات ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، ولكن يبدو أن تشيكوسلوفاكيا قد لا تزال تواجه عواقب شخصية.
تسلط الإجراءات التنظيمية في تايلاند الضوء على عملية التوازن المعقدة التي يقوم بها المنظمون الماليون في جميع أنحاء آسيا. وبينما تفكر لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، فإنها تهدف أيضًا إلى مكافحة الاحتيال الاستثماري من خلال فرض الترخيص لمقدمي الأصول الرقمية.
ترسم المشاكل التنظيمية التي تواجهها منصة Binance في جميع أنحاء آسيا، والتي بلغت ذروتها في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الفلبين وتايلاند، صورة مقلقة لمستقبل البورصة. في حين أظهرت منصة Binance استعدادها للتكيف في بعض الأسواق، مثل الهند، يبقى السؤال: هل يمكن ترجمة هذه القدرة على التكيف إلى استراتيجية امتثال تنظيمي عالمية حقيقية؟
من المرجح أن يكون للإجابة على هذا السؤال وزن كبير بالنسبة لصناعة العملات المشفرة بأكملها. إذا كانت منصة Binance، بمواردها الهائلة وحصتها في السوق، تكافح من أجل التنقل في المتاهة التنظيمية، فقد يشير ذلك إلى واقع قاس بالنسبة للبورصات الأصغر حجمًا. على العكس من ذلك، إذا تمكنت Binance من إيجاد طريقة لإرضاء المنظمين مع الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة، فقد يمهد ذلك الطريق لمستقبل أكثر توحيدًا وقبولًا للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
تعكس الحملة على منصات العملات المشفرة غير المصرح بها في تايلاند اتجاهات أوسع في جميع أنحاء المنطقة حيث يتنقل المنظمون في المشهد المتطور للأصول الرقمية. وبينما تتصارع الأسواق الآسيوية مع التحديات المزدوجة المتمثلة في تعزيز الابتكار مع حماية مصالح المستثمرين، فإن مستقبل تنظيم العملات المشفرة في المنطقة لا يزال ديناميكيًا وغير مؤكد.
على الرغم من الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، فإن صافي ثروة تشانجبينج تشاو الشخصية البالغة 33 مليار دولار، والتي من المقرر أن تستمر في النمو، تجعله أغنى سجين أمريكي في التاريخ.
Kikyoتم تغريم Binance من قبل الهيئة التنظيمية المالية الكندية لانتهاكها قواعد مكافحة غسيل الأموال. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة Binance وجدت شركة DWF Labs لصناعة السوق متورطة في التلاعب بالسوق.
Alexقامت EFCC النيجيرية بتجميد أكثر من 1100 حساب لمتداولي العملات المشفرة بسبب التلاعب المزعوم بالعملة وغسل الأموال، مما زاد المخاوف بشأن تنظيم العملات المشفرة. في حين أن بنك CBN ينفي فرض حظر على العملات المشفرة، فإن إجراءات EFCC والشكوك التنظيمية تلقي بظلالها على مستقبل العملات المشفرة في نيجيريا.
Weatherlyأكملت مؤسسة BNB بنجاح عملية حرق الرمز المميز الفصلية السابعة والعشرين، حيث أزالت 1.94 مليون BNB بقيمة 1.17 مليار دولار، مما أدى إلى تعزيز ندرة الرمز المميز وصحة النظام البيئي.
Sanyaيواجه تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، احتجازًا طويلًا في نيجيريا بسبب تأجيل جلسة الاستماع بكفالة والمحاكمة الوشيكة بتهم غسل الأموال. وتقول عائلته وخبراؤه إنه تم استهدافه بشكل غير عادل، ومن المحتمل أن يكون كبش فداء للصراعات الاقتصادية في نيجيريا، في حين أن ممارسات الامتثال في Binance تخضع للتدقيق.
Anaisيواجه مسؤول الامتثال في Binance، Tigran Gambaryan، الاحتجاز في نيجيريا وسط المعارك القانونية والتحديات التنظيمية التي تواجهها الشركة، بينما تسعى Binance إلى الخلاص من خلال التعيينات الإستراتيجية مثل Martin Grant، بهدف التنقل في التوازن الدقيق بين الامتثال التنظيمي وابتكار العملات المشفرة.
Anaisتعود منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، إلى الهند من خلال الموافقة على دفع غرامة قدرها مليوني دولار والالتزام باللوائح المحلية، مما يشير إلى تحول في مشهد العملات المشفرة الهندي نحو الامتثال والتعاون. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز النمو والابتكار في سوق العملات المشفرة في الهند، مما يشكل سابقة للأطر التنظيمية العالمية.
Weatherlyكيف تحول تشيكوسلوفاكيا من تقليب البرغر في مطعم ماكدونالدز الكندي إلى إدارة إمبراطورية عملات مشفرة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟
Zoeyتلاحق السلطات النيجيرية المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، الذي فر من الحجز، ويواجه اتهامات خطيرة يبلغ مجموعها 35.4 مليون دولار، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال، مما يسلط الضوء على التحديات في تنظيم العملات المشفرة والتعاون الدولي في محاكمة الجرائم المالية.
Joyيركز تمويل AEZ QF على الدعم طويل المدى لبناء السلع العامة المبكرة وسلاسل التطبيقات في النظام البيئي Cosmos، ويعمل مع المطورين لبناء نظام بيئي أكثر قوة ونموًا.
JinseFinanceنفذت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في تايلاند وقفًا للتداول وودائع الأصول لشركة Zipmex، اعتبارًا من 25 نوفمبر، الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي. يتوافق هذا القرار مع اللوائح المحلية لضمان الامتثال. ويطلب التعليق من العملاء الذين يسعون إلى سحب الأموال أو الأصول خلال هذه الفترة الاتصال مباشرة بالبورصة.
Joy
Coinlive يمكن أن يُعزى الانخفاض في عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة إلى نضج خدمات الأمن السيبراني في التمويل اللامركزي.
BeincryptoCoinlive فشلت شركة Huobi Thailand في إصلاح مشكلات النظام على الرغم من التمديدات العديدة التي قدمتها شركة Thai SEC.
Cointelegraphتسببت خطة تايلاند لتشديد لوائح العملة المشفرة في انتكاسة كبيرة لمستثمري التجزئة وعشاق الأصول الرقمية. إضافة إلى ذلك ، ...
Bitcoinistمنصة التبادل Crypto ، تقوم Huobi بإنهاء عملياتها في تايلاند ، وفقًا للبيان الصادر عن المنصة. هذا الإغلاق ...
Bitcoinist“币圈崩了”又上热搜。近日，虚拟货币市场遭遇一场“大洗劫”。
Ftftxيتم التقديم الرسمي لـ Cointelegraph France في قمة أسبوع Blockchain في باريس ، وهو حدث أوروبي رائد في مجال blockchain.
Cointelegraph