الحملة الدولية تكشف عن الدور المزعوم لخلاط العملات الرقمية "سندباد".

استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية على المواقع الإلكترونية الخاصة بخلاط العملات المشفرة المسمى "سندباد"، والذي يُزعم أنه يستخدمه المتسللون ومجرمو الإنترنت من كوريا الشمالية لغسل الأموال المسروقة. وقد لفت هذا الإجراء، وهو جزء من تحقيق دولي لإنفاذ القانون، الانتباه إلى منصة سندباد وتورطها المزعوم مع مجموعة لازاروس، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تعمل لصالح حكومة كوريا الشمالية.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على السندباد باعتباره "أداة رئيسية لغسل الأموال"

وفي خطوة نظمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، واجه سندباد عقوبات بسبب دوره المحوري المزعوم في تسهيل أنشطة غسيل الأموال لمجموعة لازاروس. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن سندباد قام بمعالجة الملايين من العملات الافتراضية من عمليات سرقة مجموعة Lazarus، بما في ذلك عائدات عمليات الاختراق الكبرى في عام 2022 مثل عمليات الاختراق Horizon Bridge وAxie Infinity، والتي تصل إلى ملايين الدولارات.

رد قوي من نائب وزير الخزانة الأمريكي

وشدد نائب وزير الخزانة والي أدييمو على خطورة العواقب على الخدمات التي تمكن الأنشطة الإجرامية. وأثناء دعوته إلى الابتكار المسؤول في النظام البيئي للأصول الرقمية، أكد أدييمو على استعداد الحكومة لاستخدام جميع الأدوات لمنع خلاطات العملات الافتراضية مثل سندباد من مساعدة الأنشطة غير المشروعة.

رؤى شركة مراقبة العملات المشفرة حول استخدام السندباد

كشفت شركة Elliptic، وهي شركة لمراقبة العملات المشفرة، أن مجموعة Lazarus Group استخدمت سندباد لغسل الأموال المسروقة من العديد من المتسللين البارزين، بما في ذلك Stake.com وCoinEx وFTX وBadgerDAO وغيرها، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات.

الإغلاق والتصريحات السابقة لسندباد

بعد عملية الضبط، تعرض مواقع السندباد الآن إشعارات الضبط الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي. على الرغم من الادعاءات السابقة لمؤسسها في Wired بأنها تعمل بشكل مشروع، تواجه المنصة تدقيقًا مكثفًا وسط تورطها المزعوم في أنشطة غير مشروعة.

موقف الحكومة الأمريكية والإجراءات السابقة

ينضم سندباد إلى قائمة متزايدة من خلاطات العملات المشفرة التي فرضتها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك Tornado Cash وBlender.io. وسلط بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الضوء أيضًا على تسهيل السندباد المزعوم للمعاملات غير المشروعة.

تسلط الجهود المنسقة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون للقضاء على منصات مثل سندباد الضوء على المعركة المستمرة ضد الجرائم الإلكترونية وأنشطة غسيل الأموال التي تسهلها خلاطات العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى لوائح صارمة ويقظة في مجال الأصول الرقمية.