中央调查局打击 HPZ 令牌应用程序加密货币欺诈行为
印度中央调查局（CBI）在全国范围内对涉及 HPZ 令牌应用程序的欺诈性加密货币投资计划展开了打击。
这次行动横跨 10 个州，针对 30 个地点，目的是摧毁这一计划，并将涉案人员绳之以法。
假冒矿机和欺骗性承诺
HPZ 代币应用程序以投资不存在的加密货币挖矿机的高额回报为诱饵，诱骗毫无戒心的投资者。这些机器据称允许用户挖掘比特币等流行的加密货币。
欺诈者以不切实际的天文数字利润保证诱惑受害者，导致重大经济损失。
调查发现了一个欺骗网络。在将资金谨慎地转移到国外之前，很可能先向一些投资者支付了款项，以建立信任。
这种伎俩造成了合法经营的假象，但最终却耗尽了受害者的资金。据报道，被盗资金被转换成加密货币或通过哈瓦拉交易（一种非正式的汇款系统）转移。
扣押证据和查明罪犯
中央调查局的突袭目标是两家私营公司及其董事，他们涉嫌策划了这一计划。查获了罪证确凿的文件、手机、硬盘、SIM 卡、借记卡和电子邮件账户。
这些物品很可能会为查明所有涉案人员的身份和了解整个行动的范围提供重要证据。
迄今为止，调查已查明约 150 个银行账户，据称这些账户被被告用来向投资者收取资金。
打击近期游戏应用程序洗钱案
在中央调查局采取这一行动之前，印度还进行了另一项与加密货币有关的重大调查。
执法局（ED）最近查封了与涉及 E-Nugget 游戏应用程序的洗钱计划有关的资产。
这个应用程序将自己伪装成一个合法的游戏平台，向用户承诺高额投资回报。然而，在用户存入资金后，该应用程序就关闭了，用户无法获得资金。
调查显示，该骗局使用了 2500 多个虚假银行账户，并将部分赃款投资于加密货币。通过在 Binance、ZebPay 和 WazirX 等交易所追踪这些资金，ED 冻结了近 90 亿英镑（约合 1070 万美元）的加密货币资产。
阿米尔-汗（Aamir Khan）和罗门-阿加瓦尔（Romen Agarwal）两人因涉案被捕。教育署从该骗局中总共扣押了价值 1.63 亿英镑（1900 万美元）的资产，包括现金、加密货币和其他资产。
印度破获价值 3.6 亿美元的加密货币贩毒团伙
印度和美国的执法部门联手捣毁了一个价值高达 3.6 亿美元的加密货币贩毒团伙。
2023 年 8 月，印度执法局（ED）根据美国联邦调查局（FBI）提供的线索，在北阿坎德邦开展了一次搜查行动。
调查的目标是来自北阿坎德邦哈尔德瓦尼的帕文德-辛格（Parvinder Singh）和班米特-辛格（Banmeet Singh）这两个人，当局已经知道他们参与了贩毒活动。
这次突袭发生在 2024 年 4 月 27 日，收缴的数字货币超过 3 亿美元。据信，该团伙在丝绸之路 1 号、AlphaBay 和 Hansa 等暗网市场上使用共同的用户名，为其非法活动提供便利。
据称，免费提供的在线广告和这些暗网供应商平台被用来建立分销商网络和销售渠道。加密货币是获取毒品和清洗利润的支付方式。
印度当局坚决打击欺诈行为
最近的这些案例凸显了印度国内围绕加密货币的担忧与日俱增。
虽然该技术前景广阔，但其分散性也会给欺诈者带来可乘之机。CBI和ED'的行动是一个强烈的信号，表明印度当局正在对此类非法活动采取积极主动的态度。
印度加密货币投资的兴起
尽管最近发生了一些骗局，但 Mudrex 的一项调查显示，有退休计划的印度人对加密货币的兴趣越来越大。
近一半的受访者已将资金分配给加密货币，这表明人们的观念发生了重大转变。
此外，50% 的受访者认为加密货币将在未来五年内成为主要资产类别，这表明印度加密货币领域的信心和接受度正在上升。
这种兴趣的激增与近期比特币价格的上涨不谋而合。印度领先的加密货币交易所 CoinDCX、WazirX 和 BitBNS 在 2 月份的交易量激增，达到了 10 个月以来的新高。
年轻投资者推动市场发展
与此同时，印度的年轻人中也出现了加密货币交易激增的现象。
这部分人精通技术，由 IT 专家、MBA 和工程师等专业人士组成。除了比特币，他们还在探索更广泛的加密资产，涉足 DeFi 和 NFT。
有趣的是，女性加密货币交易者的数量也出现了大幅增长，2021 年将达到 30-40%，而前一年仅为 15%。
无障碍环境与风险：一把双刃剑
容易进入是吸引印度年轻人接触加密货币的一个主要因素。与传统股票不同，加密货币的入门门槛较低，因此看起来更容易获得。
这引起了年轻群体的共鸣，他们可能没有资金进行成熟的投资选择。不过，专家警告说，加密货币固有的不稳定性和快速致富的心态可能会助长这种心态。
加密货币填补了印度投资领域的空白，为那些难以获得传统银行服务的人提供了替代渠道。
只需极少的抵押品就能进行交易并探索点对点交易，这进一步扩大了对年轻投资者的吸引力，尤其是在较小的城市。
机会还是非法活动的绿洲？
印度的加密空间呈现出一种迷人的悖论。
一方面，年轻投资者激增，加上比特币价格上涨，描绘了一个充满潜力的新兴市场。这种可获得性为那些传统上被排除在主流金融渠道之外的人提供了一个独特的机会。
然而，最近对 HPZ Token 和 E-Nugget 骗局的打击却投下了阴影。欺诈者很容易利用加密货币的去中心化特性，这让人担心这种技术有可能成为非法活动的避风港。
在印度应对这一复杂局面的过程中，有一个问题挥之不去：加密货币能否成为大众的合法资产类别，还是会永远蒙上欺诈的阴影？
印度加密货币的未来
印度政府对加密货币的态度依然复杂。
虽然最近的这些案例凸显了监管对遏制欺诈活动的必要性，但加密货币投资的日益流行表明，未来有可能成为主流投资方式。
随着监管环境的变化，印度需要在保护投资者和促进加密货币领域创新之间取得平衡。
Jixu
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