تم تصنيف Binance بواسطة US FinCEN كأحد الأطراف المقابلة الرئيسية في قضية التمويل غير المشروع لبيتزلاتو

وفقًا لـ Bloomberg ، تم ربط حوالي ثلثي أكبر الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة لبيتزلاتو بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال ، كما كتبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في وثيقة: في مايو 2018 بين سبتمبر وسبتمبر 2022 ، كانت منصة Binance هي أكبر طرف مُستقبل لإجمالي حجم البيتكوين ، يليه سوق الشبكة المظلمة المرتبط بروسيا Hydra و TheFiniko في روسيا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. كانت الأطراف الثلاثة الأوائل المرسلة خلال نفس الفترة هي Hydra و Bitcoin Exchange Local Bitcoins و TheFiniko. رداً على ذلك ، كتب متحدث باسم Binance في بيان أن Binance "قدمت مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق ، مما يدل على التزام Binance بالعمل مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم."