قررت نيابة داليان قضية جمع أموال غير قانونية بقيمة 21.4 مليار يوان ، استخدم فيها شخص واحد العملة الافتراضية لصرف أكثر من 6.52 مليون يوان.

وقضت نيابة داليان في قضية جمع أموال غير مشروعة بقيمة 21.4 مليار يوان ، وحاكمت وانغ مومو للاشتباه في تورطها في الاحتيال في جمع الأموال وغسيل الأموال ، ورفع سي دعوى عامة. من أبريل 2015 إلى فبراير 2021 ، قام المدعى عليه وانغ مومو ، مع Xiang Moumou (بشكل عام) وآخرين ، بالتسجيل والتأسيس والاستحواذ على العديد من الشركات على التوالي ، وصنع عددًا كبيرًا من الشركات من أجل الوعد بأن الاستثمار سيحصل على استثمار فعلي. العائد السنوي لما يقرب من 100 يوان.٪ من الحسومات المضمونة بأرباح عالية للغاية كطعم لتنفيذ أنشطة جمع أموال غير مشروعة. في السنوات الست الماضية ، استوعب وانغ مومو وآخرون ما مجموعه 21.4 مليار يوان من الأموال. من أجل إخفاء وإخفاء مصدر وطبيعة بعض العائدات الإجرامية ، قبل وبعد فرار وانغ مومو في 21 فبراير 2021 ، عهد إلى زوجته السابقة وانغ موجيا باستخدام أكثر من 6.78 مليون يوان صيني من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى شراء أكثر من مليون "عملة افتراضية" وتحويلها إلى حساب المحفظة الرقمية الخاص بها. بعد إلقاء القبض على وانغ مومو وتقديمه إلى العدالة ، تمت مصادرة هاتفه المحمول المثبت عليه تطبيق المحفظة الرقمية وفقًا للقانون. في مايو من نفس العام ، وبالتعاون مع والد وانغ مومو ، وانغ بي ، والدة تشاو موبينغ وآخرين ، استخدم وانغ موجيا معلومات هوية الأشخاص الآخرين لتسجيل حساب موقع منصة تداول "العملة الافتراضية" ، واستخدم كلمة المرور التي أبلغها وانغ مومو مقدمًا للتحويل الرقمي تم تحقيق "العملة الافتراضية" في حساب المحفظة من خلال المعاملات ثم ذهبت إلى البنك لسحب النقود ، وتم تحويل أكثر من 6.52 مليون يوان من الأموال بالطريقة المذكورة أعلاه. حكمت محكمة الشعب على المتهمين وانغ موجيا ووانغ يي وتشاو موبينغ بالسجن لمدة محددة تتراوح بين ست سنوات وثلاث سنوات وشهرين في جريمة غسل الأموال ؛ من سنة إلى ثلاث سنوات وشهرين. بالنسبة للعديد من الجرائم ، تقرر الحكم على وانغ أ بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 450 ألف يوان صيني ؛ وانغ بي بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر وغرامة 300 ألف يوان ؛ والسجن لست سنوات وغرامة قدرها 450 ألف يوان صيني . بعد النطق بالحكم ، لم يستأنف أي من المتهمين ، والحكم ساري المفعول الآن.