وفقًا لـ Bloomberg ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر ، بدأ المدعون العامون في وحدة مكافحة الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية التحقيق في تعامل Silvergate مع حسابات FTX و Alameda Research ، ويقوم التحقيق الجنائي بمراجعة الحسابات التي استضافتها Silvergate ذات الصلة بأعمال SBF. يركز التحقيق في الاحتيال على السلوك الإجرامي المحتمل لشركة FTX للودائع ، بما في ذلك أموال المستخدمين ، في حسابات Alameda ، من بين أمور أخرى. قال ممثلو سيلفرغيت يوم الثلاثاء أن الشركة لديها برنامج امتثال شامل وإدارة مخاطر وقد أجرت العناية الواجبة بشكل كبير على FTX و Alameda Research. تراجعت أسهم سيلفرغيت بأكثر من 20 في المائة في التداولات الممتدة يوم الخميس ، مما يمحو 29 في المائة خلال التعاملات العادية في نيويورك.