كان المدعون الأمريكيون يحققون في عمل Signature Bank مع عملاء العملات المشفرة قبل أن ينقض المنظمون في نهاية الأسبوع الماضي ، وفقًا لبلومبرج. وقال المصدران إن محققي وزارة العدل في واشنطن ومانهاتن يبحثون عما إذا كان بنك نيويورك قد فعل ما يكفي للكشف عن عمليات غسيل أموال محتملة من قبل العملاء ، مثل التدقيق في من فتح الحسابات ومراقبة المعاملات بحثًا عن علامات الجريمة. وقال اثنان من الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدرس الأمر أيضًا. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ذلك الوقت إنه إذا تم العثور على انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، فسوف يحققون ويتخذون إجراءات الإنفاذ.