تسجيل الدخول/ اشتراك

وزارة العدل تتهم رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin إيرينا ديلكينسكا بالتآمر لارتكاب الاحتيال على الأسلاك وغسيل الأموال

٢٢/٠٣/٢٠٢٣ ١٥:٥٣

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستوجه الاتهام إلى رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin ، إيرينا ديلكينسكا ، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال. وفقًا للوثيقة ، ساعدت Dilkinska OneCoin في تنفيذ مخطط احتيالي أسفر عن ملايين الضحايا وخسائر بمليارات الدولارات ، وأنها ساعدت في إنشاء وإدارة شركات وهمية قامت بغسل ما يقرب من 400 مليون دولار لـ OneCoin.

صاعد

سبحة1

تحديثات حية

8 منذ ساعات
🇹🇷 Turkey's leading bank, Garanti BBVA, to launch #Bitcoin and crypto trading for 27 million customers.
صاعد
سبحة
8 منذ ساعات
Solayer Labs Introduces Governance Token for Its Solana-Based Restaking Protocol
صاعد
سبحة
8 منذ ساعات
JUST IN: Bitcoin to hit $225,000 this year in 'significant bull market' as institutional adoption grows due to regulatory clarity — CNBC TrumpPump™
صاعد
سبحة
8 منذ ساعات
ارتفع سعر ملف تعريف الارتباط فوق 0.6 دولار أمريكي، مع زيادة على مدار 24 ساعة بنسبة 74.44%.
صاعد
سبحة
8 منذ ساعات
تجاوزت الأسراب لفترة وجيزة 0.2 دولار أمريكي، مع زيادة قدرها 91.24% على مدار 24 ساعة
صاعد
سبحة
9 منذ ساعات
Bitcoin, Ethereum, XRP Dogecoin Rip Higher, Trader Eyes $104,000 If This Resistance Level Breaks
صاعد
سبحة
9 منذ ساعات
دو كوون يعلن براءته في أول ظهور له في محكمة أمريكية
صاعد
سبحة
9 منذ ساعات
يدعي الخبراء: طرح MiCA سيؤثر بشكل طفيف على Tether
صاعد
سبحة
9 منذ ساعات
BRETT يرتفع بنسبة 20% بعد استحواذ حوت على 26.37 مليون رمز
صاعد
سبحة
10 منذ ساعات
Solana Meme Coin Fartcoin Hits New ATH After 45% Price Surge
صاعد
سبحة

أكثر

وزارة العدل تتهم رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin إيرينا ديلكينسكا بالتآمر لارتكاب الاحتيال على الأسلاك وغسيل الأموال

تحديثات حية

المزيد من الأخبار حول irina dilkinska

تواجه ميسرة عمليات احتيال العملات المشفرة في OneCoin ، إيرينا ديلكينسكا ، عقوبة بالسجن لمدة 40 عامًا