تنشر أفضل 5 بورصات للتشفير في كوريا الجنوبية استراتيجيات الامتثال لمراقبة الأنشطة غير القانونية

وفقًا لبيان صادر عن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) ، عقدت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية ومقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) اجتماعات لتعزيز الامتثال التنظيمي. أنشأت أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية ، Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit و Gopax ، أنظمة امتثال لمراقبة الأنشطة غير القانونية. كشف الاجتماع أن Upbit قد استخدمت الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء نظام غير طبيعي للكشف عن المعاملات. طور موقع Bithumb ميزة تقوم تلقائيًا بإنهاء تطبيقات التداول عند تثبيت تطبيق تحكم عن بعد واكتشاف معاملة غسيل أموال. تعزز Coinone إدارة ومراقبة "عناوين محفظة المخاطر" المتعلقة بالحوادث المالية. أدخلت Korbit نظام إدارة في الوقت الفعلي ونظام مراجعة ثانوي لكل مرحلة من مراحل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR). أنشأت Gopax خطًا ساخنًا للرد الفوري على طلبات تعليق الحساب المتعلقة بجرائم مثل التصيد الصوتي. التزم المشاركون بشكل جماعي بتعزيز الحوار المشترك حول تحسين قدرات الامتثال. إنهم يخططون للاجتماع كل شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن فصاعدًا للحفاظ على هذا الالتزام. (Bitcoin.com)