قسم التحقيق في الثروة بجمارك هونغ كونغ يعزز التدريب المهني للموظفين ، بما في ذلك تحسين المهارات في التحقيق في معاملات العملة الافتراضية

أنشأت جمارك Odaily Planet Daily News في هونغ كونغ رسميًا قسم تحقيقات الثروة في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء فحص شامل لتحليل الاستخبارات واستراتيجيات إنفاذ القانون للأنشطة الإجرامية لغسيل الأموال. ويشمل الإشراف الإعلان عن كميات كبيرة من المواد النقدية التي تدخل وتغادر هونغ كونغ ، تسجيل مشغلي خدمات الأموال ، ومعاملات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، وتنظيم الأعمال ، إلخ. قال يي دونغ جينغ ، كبير المشرفين على قسم تحقيقات الثروة الجمركية ، إن قسم التحقيق في الثروة الذي تم إنشاؤه حديثًا يرأسه مشرف كبير ولديه أربع مجموعات تحت ولايته القضائية ، وهي مجموعة تنسيق استخبارات الثروة ، ومجموعة تحقيقات الثروة الأولى ، ومجموعة تحقيقات الثروة الأولى ، و تضم المجموعة الثانية لتحقيقات الثروة وفريق تقييم عائدات الجريمة حاليًا ما مجموعه 91 عضوًا. وقالت إنه سيكون لدى شعبة تحقيقات الثروات في المستقبل سلة من الأعمال الداخلية والخارجية التي يتعين القيام بها. وعلى المستوى الدولي ، سترسل بنشاط موظفين للمشاركة في المؤتمرات الدولية ، ومواكبة الاستراتيجيات الدولية لمكافحة غسل الأموال. وتقوية الاتصالات والاتصال بمنظمات الاستخبارات الدولية ، وتوسيع العلاقات بنشاط مع البر الرئيسي ، والتعاون مع مختلف وكالات إنفاذ القانون في الخارج. قال يي دونغجينغ إن قسم تحقيقات الثروة سيؤسس شراكة أوثق مع الصناعات المصرفية والعملات الافتراضية ، وسوف يستثمر المزيد من الموارد داخليًا لإجراء تحليل شامل للبيانات ، وصياغة استراتيجيات إنفاذ القانون القائمة على المخاطر ، وتعزيز التدريب المهني للموظفين. بما في ذلك الترتيب للموظفين المعنيين للتسجيل في الدورات المهنية للحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا لتحسين مهاراتهم في التحقيق في معاملات العملة الافتراضية. (خطاب)