نفذت شرطة Odaily Planet Daily News في سنغافورة مؤخرًا مداهمات متزامنة في جميع أنحاء البلاد واعتقلت 10 أجانب (معظمهم من الصينيين والكمبوديين) يشتبه في قيامهم بغسل الأموال وتزوير الوثائق. يساعد 12 شخصًا آخر في التحقيق وثمانية مطلوبين.
وبلغت القيمة الإجمالية للأصول التي استولت عليها الشرطة في هذه العملية حوالي 1 مليار دولار سنغافوري ، بما في ذلك أكثر من 115 مليون نقدًا وعقارات وسيارات ومعدات إلكترونية ومجوهرات و 11 مستندًا تحتوي على معلومات الأصول الافتراضية. كما تم تجميد الأموال في الحسابات المصرفية ذات الصلة.
يُشتبه في استخدام المواطنين العشرة غير السنغافوريين أو المقيمين الدائمين وثائق مزورة لغسيل الأموال لصالح العصابات الإجرامية في الخارج. وسيواجهون اتهامات من بينها غسيل أموال وتزوير وثائق.
ذكرت شرطة سنغافورة أنها ستواصل التحقيق ولن تستبعد الإيداع اللاحق لمزيد من الأصول والحسابات.