تعمل البنوك السنغافورية في Odaily Planet Daily News على تكثيف التدقيق على العملاء الصينيين الذين يحملون جنسية دول أخرى بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على أصول تزيد قيمتها عن 2.4 مليار دولار سنغافوري.
وتقوم بعض البنوك بفحص عمليات فتح الحسابات الجديدة والمعاملات من قبل العملاء الصينيين الذين يحملون جوازات سفر "متعلقة بالاستثمار"، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. يقوم بنك دولي واحد على الأقل بإغلاق حسابات العملاء الذين يحملون جنسيات من دول بما في ذلك كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو. بدأت بنوك أخرى في سنغافورة في تقييم ما إذا كانت ستقبل أموالاً جديدة من العملاء ذوي الخلفيات المماثلة بناءً على ظروف القضية. (أوقات العمل)