وفقًا لـ Bloomberg ، رفعت FTX دعوى قضائية ضد SBF ، المؤسس المشارك لـ FTX و CTO Gary Wang ، والمدير الهندسي السابق Nishad Singh ، والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda Research كارولين إليسون بسبب معاملات غير صحيحة تزيد عن مليار دولار. تم اتهامهم بإجراء تحويلات احتيالية مختلفة استفادوا منها شخصيًا ولكن لم يفعلوا شيئًا لـ FTX. تزعم لائحة الاتهام أن SBF و Gary Wang ، اللذان استحوذوا على 546 مليون دولار من Alameda في مايو 2022 للحصول على حصة في Robinhood Markets ، قدموا لشركة Alameda قروضًا مزيفة لا تتطلب أي ضمانات من المديرين التنفيذيين وبأسعار أقل من أسعار السوق التجارية. تزعم الدعوى أن تفويض ألاميدا الوحيد لتقديم القروض جاء من إليسون. كما تم اتهام SBF و Wang و Singh باستخدام قروض وهمية للحصول على أسهم من FTX بقيمة 250 مليون دولار في ذلك الوقت. الشكوى هي الأحدث التي ترفعها FTX سعيًا لاسترداد الأموال ، والتي تقول إن SBF وآخرين قاموا بتحويل الأموال عن طريق الخطأ من المنصة. جميع الدعاوى القضائية هي جزء من جهد أوسع من قبل الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ، جون راي ، ومستشاريه لاسترداد الأموال التي يمكن أن تسدد للدائنين.