Odaily Planet Daily News اكتشف مكتب الأمن العام في Shanxi Gaoping مؤخرًا قضية جنائية تتعلق بالاحتيال تتضمن استخدام عدد كبير من حسابات Alipay العامة "لشراء العملة الافتراضية USDT بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع للمشاركة في غسيل الأموال. وبعد التحقيق، وتبين أن العصابة الإجرامية استخدمت عملة USDT بشكل غير قانوني منذ مارس 2023. وقد تورط أكثر من 240 حسابًا على Alipay وأكثر من 10 حسابات "Ouyi" وأكثر من 10 محافظ رقمية في غسيل الأموال وتحويل الأموال الاحتيالية، حيث وصل المبلغ المتضمن إلى ذلك. أكثر من 10 مليون يوان.
في الوقت الحاضر، تم اتخاذ إجراءات جنائية إلزامية لـ 15 مشتبهًا بهم جنائيًا من قبل الأمن العام في غاوبينغ وفقًا للقانون، والقضية قيد مزيد من التحقيق.