تم تغريم بورصة العملات المشفرة Hanbitco مبلغ 1.43 مليون دولار من قبل لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية لانتهاكها قواعد التداول.

ذكرت Odaily Planet Daily News وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) أن شركة Hanbitco، وهي بورصة العملات المشفرة في البلاد، شهدت في كثير من الأحيان أنشطة تجارية غير طبيعية مثل التداول المتبادل. في 13 أكتوبر، غرمت وحدة الاستخبارات المالية شركة هانبيتكو بمبلغ 1.942 مليار وون (1.43 مليون دولار أمريكي) بتهمة "انتهاك الالتزام بالتحقق من العملاء وتقييد المعاملات" و"انتهاك الالتزام بتقديم المعلومات عند نقل الأصول الافتراضية" وأعطتها "تحذيرًا مؤسسيًا". "." وقالت وحدة الاستخبارات المالية إنه يجب على هانبيتكو إنشاء أنظمة فعالة والتحقق منها بانتظام، مثل التحقق بانتظام من فعالية قواعد استخراج المعاملات المشبوهة وتعديل عتبات القواعد ذات الفعالية المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على Hanbitco إنشاء نظام مراقبة لمنع أنشطة التداول غير الطبيعية مثل التداول المتبادل للعملاء وتحسين إجراءات التفتيش المنتظمة. (هانكيونغ)