ووفقًا لمنشور على حساب WeChat العام لمحكمة تشونغتشينغ تونغليانغ، أنهت محكمة تونغليانغ في 24 أكتوبر/تشرين الأول قضية مساعدة المجرمين على تحويل الأموال إلى الخارج. وقد وصل المبلغ المعني إلى 2.25 مليار يوان، وتم الحكم على 21 شخصًا. من نوفمبر 2020 إلى أواخر أبريل 2021، استخدم المجرمون محافظ مجموعة Bitpie غير المتصلة بالإنترنت وطرق أخرى لجمع Tether (العملة الافتراضية) المحولة من عائدات الجرائم مثل الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة عبر الإنترنت من قبل المجرمين الرئيسيين، ثم تداول العملات عبر الإنترنت بالعملة الافتراضية. منصة للبيع. ومن خلال اختلاق ذرائع مثل سحب أموال المشاريع وأجور العمال المهاجرين، نظموا أعضاء العصابات لسحب الأموال النقدية من مكاتب البنوك في تشونغتشينغ وسيتشوان وشانغهاي وغيرها من المقاطعات والمدن. وتراوحت مبالغ السحب النقدي من مئات الآلاف إلى عدة ملايين من اليوانات. في كل مرة، بعد سحب الأموال النقدية، يتم تعبئة الأموال النقدية في حقائب ترولي وحقائب ظهر وما إلى ذلك، ويتم نقلها بالطائرة إلى شيامن وأنشي وأماكن أخرى في مقاطعة فوجيان، ويتم تسليم الأموال النقدية إلى المستلمين المعينين. يتم تسليم الأموال النقدية في كل مرة الوقت يصل إلى 10 ملايين إلى عشرات الملايين من اليوانات.لا تنتظر.
وحتى وقت وقوع الحادث، قام المجرمون بتحويل إجمالي أكثر من 2.25 مليار يوان من الأموال لأشخاص في الخارج بهذه الطريقة، ووصلت الأرباح التراكمية إلى أكثر من 22.62 مليون يوان.