هيئة تنظيمية ألمانية تأمر شركة تابعة لمجموعة Bitcoin بمعالجة أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال

وفقًا لموقع CoinDesk، أمرت هيئة الرقابة المالية BaFin، الهيئة التنظيمية المالية في ألمانيا، شركة تابعة لمجموعة Bitcoin Group (ADE) بمعالجة بعض أوجه القصور في التدابير الداخلية لمكافحة غسيل الأموال. وفي إشعار صدر إلى فرع بنك Futurum Bank التابع للمجموعة في أكتوبر وتم نشره علنًا يوم الثلاثاء، قالت الهيئة التنظيمية إنها حددت "عجزًا خطيرًا" في إجراءات الأمن الداخلي والتزامات العناية الواجبة ونظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وأصدرت مجموعة بيتكوين بيانًا يوم الأربعاء قالت فيه إنها تتخذ إجراءات لمعالجة أوجه القصور، حسبما ذكرت رويترز. وقالت الشركة: "تشير مجموعة بيتكوين صراحةً إلى أنه لا توجد حاليًا مؤشرات على وجود انتهاكات لقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة". تصدرت Bitcoin Group عناوين الأخبار في العام الماضي عندما وافقت على الاستحواذ على Bankhaus von der Heydt ومقره ميونيخ، وهو أحد أقدم البنوك في العالم. اتخذت BaFin تاريخيًا موقفًا صارمًا بشأن العملات المشفرة، حيث لم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الشركات للحصول على تراخيص الأصول الرقمية الخاصة بها على الرغم من كونها واحدة من أولى الهيئات التنظيمية في العالم التي نفذت برنامج موافقة شامل. تواصلت CoinDesk مع Bitcoin Group للتعليق.