كشفت شرطة هونج كونج عن عصابة إجرامية قامت بغسل 30 مليون دولار هونج كونج من خلال العملات الافتراضية واعتقلت 12 شخصًا

في الثامن من الشهر الجاري، أطلقت شرطة هونغ كونغ عمليات مكافحة غسيل الأموال التي أطلق عليها اسم "Hammer" و"Strike"، واعتقلت إجمالي 12 شخصًا للاشتباه في قيامهم بغسل ما يقرب من 30 مليون دولار هونج كونج من الأموال الاحتيالية من خلال عمليات سحب كبيرة وعملة افتراضية. المعاملات . . لاحظت الشرطة أن كمية كبيرة من عائدات الاحتيال الإجرامية تدفقت إلى حسابات البنوك المحلية في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، وأطلق مكتب الاستخبارات والتحقيقات المالية تحقيقًا متعمقًا ووجد أن عائدات الجريمة تضمنت 32 عملية احتيال هاتفية محلية وخارجية. وعمليات احتيال استثمارية. وتدفقت الأموال إلى 54 حسابًا مصرفيًا محليًا. وبلغت خسائر الضحية في هذه القضية 97 مليون دولار هونج كونج. وكانت القضية التي شهدت أكبر مبلغ من المال تنطوي على أكثر من 2.4 مليون دولار هونج كونج. وبعد التحقيق، تم اكتشاف مجموعة إجرامية محلية لغسل الأموال تم تحديد هوية الضحايا وتجنيدهم من الأقارب والأصدقاء لفتح عدد كبير من الحسابات المصرفية. ومن خلال تطبيقات المواعدة عبر الهاتف المحمول، تم التماس خطط استثمار ذات عائد مرتفع لحث الضحايا على تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية المعنية. وبعد تلقي الأموال الاحتيالية، قام أعضاء المجموعة بسحب مبالغ كبيرة مبالغ نقدية في فترة زمنية قصيرة، ثم شراء عملات افتراضية وبيعها بشكل متكرر، والبيع والشراء لإخفاء مصدر الأموال. داهمت الشرطة مواقع متعددة أول من أمس، من بينها شركتان لاستثمار العملات الافتراضية، وألقت القبض على 5 رجال و7 نساء، للاشتباه في 11 شخصا بالتآمر لغسل الأموال، وشخص واحد للاشتباه في عرقلة العمل، وتتراوح أعمارهم بين 20 و20 عاما. يبلغ من العمر 45 عامًا، ويشتبه في استخدامه مبالغ كبيرة من المال من خلال سحب وتداول العملات الافتراضية، وتم غسل ما يقرب من 30 مليون دولار هونج كونج من الأموال السوداء، خلال العملية، تم الاستيلاء على ما يقرب من 1.2 مليون دولار هونج كونج نقدًا، وأكثر من 25 بطاقة مصرفية وهواتف ذكية متعددة وأجهزة كمبيوتر. وتم القبض على 12 شخصا من قبل الشرطة، ولا تستبعد الشرطة احتمال اعتقال المزيد من الأشخاص.