تقوم الشرطة الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخطط غسيل الأموال السري الذي يتضمن العملات المشفرة

وفقًا لـ Foresight News، تمكنت الشرطة الصينية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ من فك قضية غسيل أموال سرية كبرى تشمل 158 مليار يوان (24.8 مليار دولار) وتغطي 17 مقاطعة وبلدية. ألقت السلطات القبض على أفراد متورطين في التداول غير القانوني للعملات المشفرة. وفي نوفمبر 2022، اكتشفت شرطة تشينغداو أكثر من ألف حساب مشبوه مرتبط بشخص يُدعى جين، حيث بلغ متوسط ​​المعاملات اليومية أكثر من 30 مليون يوان وإجمالي مبلغ المعاملات يتجاوز 20 مليار يوان. وأظهرت هذه الحسابات خصائص غير عادية، مثل نقل مبالغ كبيرة من الأموال في عمليات عالية التردد والتدفقات الداخلة والخارجة السريعة. كما تم التحقيق مع موظف في شركة نسيج يُدعى لي، والذي تبين أنه كان يتحكم في بطاقات مصرفية لطرف ثالث بقيمة إجمالية للمعاملات تزيد عن 50 مليار يوان. كان هذا المبلغ غير متوافق مع هوية لي كموظف عادي. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، تم الكشف عن تورط لي أيضًا في التداول غير القانوني للعملات المشفرة. استخدم لي منصة تداول العملات المشفرة في الخارج لمساعدة جين في تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى عملات مشفرة مثل Tether وLitecoin. وبعد الحصول على أدلة دامغة، اتخذت الشرطة إجراءات وصادرت ما يقرب من 2 مليون يوان من عملات تيثر ولايتكوين وعملات مشفرة أخرى في مكان الحادث. وتم الآن تحويل القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها ومحاكمتها.