وفقًا لـ CryptoPotato، تم الحكم على الثنائي الأب والابن من ولاية ماريلاند لتورطهما في تهريب المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة ومخطط غسيل أموال البيتكوين. حُكم على جوزيف فاريس، 72 عامًا، بالسجن الفيدرالي لمدة 19 شهرًا في 8 يناير لمساعدة ابنه رايان فاريس، 38 عامًا، في غسل عائدات بيتكوين من مبيعات المخدرات غير المشروعة. حُكم على ريان فاريس، وهو مجرم مُدان سابقًا، بالسجن لمدة 54 شهرًا في السجن الفيدرالي، تليها عامين من الإفراج تحت الإشراف. نشأت التهم عن إدانته السابقة في نوفمبر 2018 بمخطط يتضمن تصنيع وتوزيع أقراص ألبرازولام، المعروفة باسم "زاناكس"، من خلال أسواق الشبكة المظلمة مقابل عملة البيتكوين.
كشفت وثائق المحكمة أن رايان فاريس، المعروف بالاسم المستعار "XANAXMAN"، تلقى أكثر من 9,138 بيتكوين من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بإدانته السابقة. وفي محاولة لاسترداد عائدات المخدرات، تعاون رايان فاريس مع السلطات قبل الحكم عليه بجرائم 2018. ومع ذلك، بعد صدور الحكم، تمكنت سلطات إنفاذ القانون من استعادة عائدات المخدرات الإضافية في شكل بيتكوين. على الرغم من ادعاء عدم القدرة على الوصول إلى أي عملة بيتكوين لم يتم الكشف عنها فيما يتعلق بإدانته عام 2018، تآمر رايان فاريس، أثناء سجنه من أكتوبر 2019 إلى أبريل 2021، مع والده جوزيف فاريس وآخرين لغسل عائدات إضافية من خلال معاملات مالية مختلفة.
في أغسطس 2020، أصدر رايان فاريس تعليماته إلى جوزيف فاريس بتحويل أكثر من 2874 بيتكوين إلى طرف ثالث لأغراض مصرفية دولية، مع توفير عنوان المحفظة عبر رسالة مشفرة في كتاب مكتبة السجن. في سبتمبر 2020، أكمل جوزيف فاريس نقل عملة البيتكوين المحددة إلى الطرف الثالث، وكلها كانت عائدات من جرائم المخدرات التي ارتكبها رايان فاريس عام 2018. وبعد ذلك، استولى العملاء الفيدراليون على كامل المبلغ في 10 فبراير 2021، بقيمة سوقية تتراوح بين 65 مليون دولار إلى 150 مليون دولار وقت الحجز. تم الاستيلاء على 58.7 بيتكوين إضافية، مرتبطة أيضًا بتهريب المخدرات لريان فاريس، في 11 مايو 2021. يجب على رايان وجوزيف فاريس مصادرة جميع عملات البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها أثناء التحقيق.