الرئيس التنفيذي لشركة Digitex آدم تود متهم بانتهاك قانون السرية المصرفية

وفقًا لـ CryptoPotato، كشف مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من فلوريدا عن اتهامات ضد آدم تود، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة Digitex Futures Exchange، زاعمًا أنه تسبب عمدًا في انتهاك شركته لقانون السرية المصرفية. تم اتهام تود بتشغيل Digitex بشكل غير قانوني كتداول غير مسجل للعقود الآجلة للعملات المشفرة في الفترة من يناير 2018 حتى أبريل 2022. وتنص لائحة الاتهام على أن تود فشل عمدًا في تنفيذ برامج كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) على Digitex بصفته عرض العقود الآجلة لعملاء المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه كشف علنًا عن رفضه وضع سياسات اعرف عميلك لشركة Digitex. كان الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 50 عامًا، مقيمًا سابقًا في ميامي، وقد مثل لأول مرة أمام المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا وسيُحكم عليه قريبًا إذا ثبت إدانته. في حالة إدانته، يواجه تود ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية بالإضافة إلى العوامل المخففة والمشددة والقانونية الأخرى. تأتي لائحة الاتهام الموجهة إلى تود بعد سبعة أشهر من إعلان لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن حكم افتراضي صدر ضد الرئيس التنفيذي لشركة Digitex لمجموعة من الجرائم. في يوليو 2023، أصدر القاضي روي ألتمان من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا أمرًا قضائيًا دائمًا ضد تود وأربع شركات يسيطر عليها، بما في ذلك Digitex Futures Exchange، لمحاولتهم التلاعب بسعر الرمز الأصلي للمنصة، DGTX. باستخدام بوت محوسب. من بين التهم الموجهة ضد تود وشركاته مزاعم تقديم معاملات العقود الآجلة بشكل غير قانوني على منصة مختلفة عن سوق العقود المعينة، وعدم التسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والفشل في تنفيذ برنامج معلومات العملاء، وإجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML). منع أمر المحكمة تود وشركاته من التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والتداول في أي أسواق خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). فرض القاضي أيضًا غرامة قدرها 3.9 مليون دولار وغرامة مالية مدنية قدرها 11.7 مليون دولار على الرئيس التنفيذي لشركة Digitex، مما أدى إلى حل إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد الكيانات.