الحكم على ضابط سابق في OneCoin بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال

وفقًا لـ CryptoPotato، حكم على إيرينا ديلكينسكا، المسؤولة القانونية السابقة والامتثال في OneCoin، بالسجن لمدة أربع سنوات من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس. أعلنت المنطقة الجنوبية من نيويورك الحكم فيما يتعلق بتورط Dilkinska في مخطط الاحتيال OneCoin الواسع النطاق. تم تسليم ديلكينسكا من بلغاريا إلى الولايات المتحدة في مارس 2023. ذكرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن Dilkinska كان متورطًا في العمليات اليومية لـ OneCoin وشارك في غسيل الأموال لصالح الشركة. وشمل ذلك تحويل 110 مليون دولار من عائدات OneCoin التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى كيان في جزر كايمان. اعترفت ديلكينسكا بالذنب في التهم المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني ومؤامرات غسيل الأموال المرتبطة بمنصبها في OneCoin في نوفمبر من العام السابق. علق المحامي الأمريكي داميان ويليامز على الحكم، مشيرًا إلى أن تورط Dilkinska في مخطط OneCoin الهرمي كان انتهاكًا صارخًا للسلوك. وأضاف أنه بدلاً من التمسك بالقانون وتبني منصبها كرئيسة للشؤون القانونية والامتثال، قامت بتسهيل وارتكبت عمليات غسيل الأموال، وساعدت في استغلال ملايين الضحايا. وشدد ويليامز على أن المكتب سيحاسب كل مرتكبي مخطط OneCoin، بغض النظر عن المكان الذي قد يختبئون فيه. بالإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على ديلكينسكا، وهي مواطنة بلغارية تبلغ من العمر 42 عامًا، بالسجن لمدة شهر تحت الإشراف وأمر بمصادرة مبلغ 111.440.000 دولار. قامت OneCoin، التي تم إطلاقها في عام 2014 ومقرها في صوفيا، بلغاريا، بالترويج والتداول في عملة مشفرة مخادعة تحت نفس الاسم باستخدام استراتيجية تسويق عالمية متعددة المستويات. قام المستثمرون بضخ أكثر من 4 مليارات دولار في العملة المشفرة الاحتيالية بسبب معلومات مضللة حول OneCoin. في وقت سابق من هذا العام، تلقى مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة الأمريكية Locke Lord، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته في OneCoin. أدين سكوت بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال المصرفي في نوفمبر 2019. بالإضافة إلى عقوبة السجن، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس سكوت بمصادرة أصول بقيمة 392,940,000 دولار، بما في ذلك حسابات مصرفية، ويخت، وسيارتي بورش، وأربعة عقارات حقيقية. الحيازات العقارية. وفي الوقت نفسه، اختفت روجا إيجناتوفا بعد تلقيها بلاغًا بشأن تصعيد تحقيقات الشرطة في OneCoin في أكتوبر 2017. وتم إصدار إشعار أحمر من الإنتربول، وأضيفت إيجناتوفا إلى قائمة "المطلوبين" لدى اليوروبول، على الرغم من إزالة هذه القائمة لاحقًا. أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إيجناتوفا في قائمة الهاربين العشرة المطلوبين.