تخطط الصين لتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وإنشاء وكالة لرصد وتحليل مكافحة غسيل الأموال

تم تقديم المسودة المعدلة لقانون مكافحة غسل الأموال إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني لمراجعتها الأولى في 23 أبريل. يتكون المشروع المنقح من 7 فصول و62 مادة، وينص على أن تقوم الإدارة الإدارية لمكافحة غسل الأموال بمجلس الدولة بإنشاء وكالة لرصد وتحليل مكافحة غسل الأموال للقيام بمراقبة أموال مكافحة غسل الأموال وتكون مسؤولة عن قبول وتحليل المعاملات ذات القيمة الكبيرة وتقارير المعاملات المشبوهة. وفيما يتعلق بتحسين التزامات مكافحة غسل الأموال، تنص المسودة المنقحة على أن التزامات المؤسسات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تشمل بشكل رئيسي: إنشاء وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بشكل فعال؛ وإجراء العناية الواجبة للعملاء لفهم هوية العميل؛ خلفية المعاملة وحالة المخاطر، والحفاظ على معلومات هوية العميل وسجلات المعاملات، والتنفيذ الفعال لنظام الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة ونظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة المنقحة أيضًا على أنه لا يجوز للكيانات والأفراد الانخراط في أنشطة غسيل الأموال أو تسهيل أنشطة غسيل الأموال، ويجب عليهم التعاون مع تحقيقات العناية الواجبة للعملاء التي تجريها المؤسسات المالية ومؤسسات غير مالية محددة وفقًا للقانون. (خدمة الأخبار الصينية)