يحقق المدعون الفيدراليون في قضايا الامتثال في شركة التكنولوجيا المالية التابعة لجاك دورسي، بلوك

وفقًا لـ BlockBeats، فإن شركة Block، وهي شركة للتكنولوجيا المالية مملوكة للمؤسس المشارك لتويتر جاك دورسي، تخضع للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين بشأن مشكلات الامتثال. تكشف المستندات الداخلية التي قدمها موظف سابق إلى المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن حالات فشل طويلة الأمد وواسعة النطاق في الامتثال ضمن عمليات Block's Square وCash App. تشمل هذه المشكلات عدم كفاية جمع معلومات العملاء لتقييم المخاطر، والتعامل مع آلاف المعاملات التي تشمل البلدان الخاضعة لعقوبات اقتصادية بواسطة Square، ومعالجة معاملات العملات المشفرة المتعددة للمنظمات الإرهابية بواسطة Block، والفشل في الإبلاغ بدقة عن معظم المعاملات المشبوهة التي تنطوي على بطاقات الائتمان، وتحويلات الدولار، وبيتكوين إلى الحكومة. ذكرت Block أنها أنشأت برنامج امتثال شامل وتواصل الاستثمار في معالجة التهديدات الجديدة والبيئة التنظيمية للعقوبات المتغيرة باستمرار. إلا أن الموظف السابق يدعي أن الشركة لم تتخذ الإجراءات التصحيحية بعد اكتشاف المخالفات. علاوة على ذلك، وجدت شركة استشارية خارجية ما يقرب من 50 عيبًا في نظام المراقبة الداخلية الخاص بشركة Block في العام الماضي. تم أيضًا تغريم تطبيق الدفع الخاص بـ Block Verse في أوروبا وأمر بنك ليتوانيا بتصحيحه العام الماضي بسبب الانتهاكات "الخطيرة والمنهجية" لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. باعتبارها واحدة من تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، لدى Cash App 56 مليون مستخدم نشط، لكن شريكها المصرفي Sutton Bank توصل مؤخرًا إلى تسوية مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بشأن انتهاكات قوانين السرية المصرفية. تعمل الجهات التنظيمية المالية على تكثيف مراجعات الامتثال لمؤسسات الدفع التابعة لجهات خارجية.