وفقًا لـ BlockBeats، اعترف Aliaksandr Klimenka، الشخصية الرئيسية وراء منصة التداول البائدة الآن BTC-e، بالمشاركة في مؤامرة لغسل الأموال. تكشف وثائق المحكمة أنه منذ إنشائها في عام 2011 تقريبًا حتى يوليو 2017 تقريبًا، قامت BTC-e بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار، وتخدم أكثر من مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة.
كانت BTC-e إحدى القنوات الرئيسية لمجرمي الإنترنت العالميين لنقل وغسل وتخزين عائدات أنشطتهم غير القانونية. تلقت المنصة عائدات إجرامية من العديد من عمليات التطفل على أجهزة الكمبيوتر وحوادث القرصنة، وهجمات برامج الفدية، ومخططات سرقة الهوية، والموظفين العموميين الفاسدين، وعصابات تهريب المخدرات. كان الهدف من تشغيل Klimenka لـ BTC-e هو تسهيل هذه الأنشطة غير القانونية، وهو مسؤول عن خسائر لا تقل عن 121 مليون دولار.
ذكرت وزارة العدل الأمريكية سابقًا بواسطة BlockBeats في 2 فبراير أن Klimenka، العمود الفقري لمنصة التداول المغلقة منذ فترة طويلة BTC-e، تم القبض عليه في لاتفيا. واتهم بالمشاركة في عمليات غسيل أموال تتعلق بأنشطة إجرامية في الفترة من 2011 إلى 2017، حيث تجاوز المبلغ المتورط 4 مليارات دولار.