أبلغ فريق التحقيق في Binance سابقًا سلطات إنفاذ القانون بهوية صاحب حساب Zkasino

ذكر فريق التحقيق في Binance أن الفريق استخدم مزيجًا من أساليب التتبع على السلسلة والمعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT) للتحقيق في جميع العقود الذكية الخاصة بـ ZKasino من خلال أبحاث الشبكة السلوكية لمعرفة الأطراف ذات الصلة التي تقف وراء العقود والموقعين على هذه العناوين. . بعد تحديد المشتبه بهم وراء العقد الذكي، أبلغت Binance سلطات إنفاذ القانون بهوية صاحب الحساب الذي ارتكب عملية الاحتيال. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي، إلا أن بعض الأموال المسروقة لا تزال قيد النقل، مما يشير إلى احتمال وجود العديد من الجناة. (كوينتلغراف) وفقًا للأخبار السابقة، اعتقل مكتب المعلومات والتحقيقات المالية الهولندي (FIOD) مؤخرًا رجلاً يبلغ من العمر 26 عامًا للاشتباه في قيامه بالاحتيال واختلاس الأموال وغسل الأموال. ركز تحقيقها على عملية احتيال ضخمة شملت منصة المقامرة ZKasino، حيث استثمر الضحايا في جميع أنحاء العالم أكثر من 30 مليون دولار في العملات المشفرة. صادرت السلطات الهولندية ما قيمته أكثر من 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار) من العملات المشفرة والعقارات والسيارات الفاخرة. ولا يزال التحقيق الجنائي، الذي بدأ في 25 أبريل/نيسان، مستمرا وتم احتجاز المشتبه به لمدة 14 يوما إضافية. أثناء التحقيق، عملت FIOD بشكل وثيق مع فريق الامتثال والتحقيقات في الجرائم المالية في بورصة العملات المشفرة Binance، مما ساعد في تأمين ملايين اليورو من العملات المشفرة.