ضبط عملية عملة افتراضية غير قانونية بقيمة 21.4 مليار يوان في الصين

وفقًا لـ BlockBeats، في 13 مايو، نجح مكتب الأمن العام في مدينة بانشي في مقاطعة جيلين بالصين في القضاء على عملية صرف أموال غير قانونية تحت الأرض باستخدام العملة الافتراضية. وشملت القضية ما يقدر بنحو 21.4 مليار يوان، وتم القبض على ستة من المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم في كل من الصين وكوريا الجنوبية. استغل المشتبه بهم عدم الكشف عن هويتهم، واللامركزية، والطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملة الافتراضية لإجراء خدمات صرف الرنمينبي والوون الكوري بشكل غير قانوني. اكتشف فريق التحقيق الاقتصادي التابع لمكتب الأمن العام بمدينة بانشي أدلة مهمة أثناء عملهم. تم العثور على جين وشين، أحد سكان جيلين، لإجراء خدمات تبادل الوون في كوريا الجنوبية والصين. لقد احتالوا على الآخرين بأموالهم ثم فروا إلى وطنهم الأم. عند التحقيق في هذه الخيوط، وجدت الشرطة أن الحسابات المصرفية التابعة للشخصين بها تدفقات هائلة من المعاملات. وكان التدفق المتكرر للأموال إلى الداخل والخارج غير منتظم، مع وجود العديد من عملاء المعاملات. وتطابقت حركة الأموال مع خصائص عمليات الصرافة غير القانونية التي تتم تحت الأرض. أجرت فرقة عمل الشرطة تحليلاً شاملاً للأموال المصرفية والعلاقات الاجتماعية لجين وشين، ووسعت الهيكل التنظيمي ومستويات المعاملات، واكتسبت تدريجيًا فهمًا كاملاً للهيكل التنظيمي للعصابة واتجاه الأموال. وعلى إثر ذلك، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على المشتبه بهم جنائياً جين وشين وآخرين، وضبطت قانونياً عدداً كبيراً من البطاقات المصرفية المشاركة في القضية والأدوات المستخدمة في الجريمة. ووجدت الشرطة أن العصابة الإجرامية استخدمت حسابات محلية لتلقي وتحويل الأموال، وشراء وبيع العملات الافتراضية خارج البورصة، وتسوية الوون الكوري، من بين طرق أخرى، للانخراط بشكل غير قانوني في أعمال الصرف الأجنبي. لقد ساعدوا مجموعات مثل وكلاء الشراء الكوريين، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وشركات تجارة الاستيراد والتصدير، وما إلى ذلك، على تحقيق تبادل الرنمينبي والوون الكوري. ومن خلال التحقيقات المكثفة وجمع الأدلة، ألقت الشرطة القبض على تشين ولوه وهي وتشنغ وآخرين على التوالي.