الشرطة الصينية تضبط عملية مصرفية سرية باستخدام Tether

وفقًا لـ CryptoPotato، قامت سلطات إنفاذ القانون الصينية بتفكيك عملية مصرفية كبيرة تحت الأرض استخدمت العملة المستقرة المعروفة Tether (USDT) لتسهيل التحويلات التي يبلغ مجموعها 13.8 مليار يوان (1.9 مليار دولار). واعتقل مكتب الأمن العام في بلدية تشنغدو 193 شخصًا مرتبطين بالقضية وقام بتجميد 149 مليون يوان (20.6 مليون دولار) بعد مداهمة موقع العملية. وكشفت التحقيقات التي تجريها الشرطة منذ عام 2021، أن العملية المصرفية السرية كانت بقيادة عصابة إجرامية لها جذور في تجارة الاستيراد والتصدير الصينية. استخدمت العصابة USDT لتشغيل أعمال الدفع والتسوية بالعملة الأجنبية، وتقديم خدمات غير قانونية لمهربي مستحضرات التجميل والمخدرات والسكان المحليين الذين اشتروا أصولًا أجنبية. كما تعاونت العصابة أيضًا مع شركات أخرى للحصول على استرداد الضرائب بطريقة احتيالية. واكتشفت الشرطة أن USDT تم استخدامه للتحايل على الرقابة الوطنية على النقد الأجنبي، مما يشكل خطراً على الأمن المالي للبلاد. وترتبط عملية العصابة أيضًا بالجرائم المتعلقة بالوظيفة، وتهريب البضائع غير القانونية، والاحتيال المالي مثل التدخل في إدارة بطاقات الائتمان والاحتيال على مستردات ضرائب التصدير. اكتشف فرع منطقة لونغكوانيي التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تشنغدو العملية لأول مرة في نوفمبر 2022 أثناء التعامل مع قضية مخدرات تضمنت تسوية أموال من خلال بنوك سرية. وفي يونيو/حزيران 2023، شكلت وزارة الأمن العام فرقة عمل داهمت ست بلديات، بما في ذلك شنغهاي، وتشانغشا، ونانجينغ، وشنتشن، وفوتشو، وجينهوا، بحثا عن البنوك تحت الأرض. وأسفرت المداهمة عن اعتقال 25 مشتبها بهم ومصادرة العديد من وسائل الدفع، بما في ذلك البطاقات المصرفية والدروع U. وتم تنفيذ مداهمة أخرى في أغسطس 2023، أسفرت عن اعتقال 168 فردًا في 26 مقاطعة. وفي أعقاب هذه الأحداث، أطلقت وزارة الأمن العام حملة وطنية ضد جرائم البنوك السرية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت قوة الشرطة في مدينة بانشي بمقاطعة جيلين بتفكيك بنك آخر تحت الأرض يتضمن 2.14 مليار يوان (296 مليون دولار) من العملات المشفرة واعتقلت ستة أفراد، بما في ذلك المشتبه بهم المطلوبين لارتكاب جرائم في كوريا الجنوبية.