حُكم على ليليان نورييفا، مديرة الشبكة السابقة لصندوق استثمار العملات المشفرة الروسي Finiko، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال على مستثمرين من القطاع الخاص والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
يعتبر الصندوق الفيدرالي للدفاع عن حقوق المستثمرين والمساهمين المخطط الهرمي الذي تبلغ قيمته 55 مليون دولار ثاني أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وفي عام 2021، بدأت السلطات الروسية التحقيق مع "صندوق استثمار العملات المشفرة" فينيكو بتهمة الاحتيال والجريمة المنظمة. ووفقًا للتحقيق، كان الصندوق عبارة عن صندوق عملات مشفرة يعتمد على مخطط هرمي يمتص أموال ملايين المستثمرين.
من عام 2018 إلى عام 2021، عملت Finiko كمخطط هرمي يقدم أموال العملات المشفرة للمستثمرين. قام كيريل دورونين، المنظم الرئيسي والمستفيد من عملية الاحتيال، بعقد دروس متقدمة في جميع أنحاء البلاد، وجذب آلاف العملاء. بمساعدة رفاقه، أنشأ دورونين حلقة إجرامية اختلست أموال المواطنين بشكل منهجي.
وأدانت محكمة مقاطعة فشتوفسكي في كازان أحد المديرين التنفيذيين لشركة فينيكو، ليليان نورييفا، بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وحُكم على نورييفا، وهي لاعب رئيسي في مخطط التشفير، بعقوبة "بسيطة" لتعاونها مع المدعين العامين. (بيتكوينست)