تم توجيه الاتهام إلى المدير المالي لشركة Epoch Times بما يزيد عن 67 مليون دولار من مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة

وفقًا لـ CryptoPotato، وجهت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) لائحة اتهام إلى بيل جوان، المدير المالي لشركة Epoch Times، لتورطه المزعوم في مخطط دولي لغسل الأموال. تدعي وزارة العدل أن Guan قام بغسل ما يقرب من 67 مليون دولار من الأموال غير المشروعة باستخدام العملة المشفرة في الفترة من 2020 إلى مايو 2024. ويُزعم أن Guan، جنبًا إلى جنب مع فريقه، استخدموا العملة المشفرة لشراء عشرات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة، في المقام الأول من إعانات البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والمحملة على الدفع المسبق. بطاقات الخصم. تم شراء هذه العائدات بأسعار مخفضة تتراوح بين 70 إلى 80 سنتًا لكل دولار عبر منصة محددة للعملات المشفرة ومن ثم استبدالها بأصول رقمية. وبحسب ما ورد تم استخدام معلومات الهوية الشخصية المسروقة لفتح حسابات مختلفة، بما في ذلك حسابات بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا وحسابات العملات المشفرة والحسابات المصرفية، لتحويل الأموال غير المشروعة إلى الحسابات المصرفية لشركة الإعلام. وفي الوقت الذي بدأ فيه مخطط غسيل الأموال، ارتفعت الإيرادات السنوية لشركة الإعلام بنسبة 410٪ تقريبًا، من حوالي 15 مليون دولار إلى 62 مليون دولار. وعندما استجوبته البنوك حول زيادة المعاملات، زُعم أن غوان كذب، مدعيًا أن الأموال جاءت من التبرعات. ومع ذلك، في عام 2022، كتب غوان إلى أحد مكاتب الكونجرس، مشيرًا كذبًا إلى أن التبرعات تشكل "جزءًا ضئيلًا من إجمالي الإيرادات" لشركة الإعلام. ويواجه جوان، وهو مسؤول تنفيذي يبلغ من العمر 61 عامًا من سيكوكس بولاية نيوجيرسي، الآن اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، وتهمتين بالاحتيال المصرفي، تحمل كل منهما 30 دولارًا محتملاً. جملة سنة. علق المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على هذه المزاعم، قائلاً إن غوان تآمر مع آخرين لصالح نفسه وشركة الإعلام والشركات التابعة لها من خلال غسل عشرات الملايين من الدولارات من إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وعائدات الجرائم الأخرى. وشدد ويليامز على التزام المكتب بإنفاذ القوانين ضد أولئك الذين يسهلون الاحتيال من خلال غسيل الأموال وحماية سلامة النظام المالي الأمريكي.