أصدرت محكمة الشعب العليا وإدارة الدولة لتنظيم السوق بشكل مشترك خمس قضايا نموذجية لمعاقبة المخططات الهرمية عبر الإنترنت وفقًا للقانون، بما في ذلك حالات الوعد بعوائد عالية تحت ستار الاستثمار في "العملة الافتراضية". حقائق القضية الأساسية هي كما يلي يتبع:
في أوائل عام 2018، استخدم المدعى عليه تشين وآخرون تقنية blockchain كوسيلة للتحايل للتخطيط لإنشاء منصة "Token" عبر الإنترنت لتنفيذ مخططات هرمية، تتطلب من المشاركين الحصول على حسابات أعضاء في المنصة من خلال التوصيات عبر الإنترنت ودفع ما يزيد عن 500 دولار أمريكي. من العملة الافتراضية حيث يتم دفع رسوم الحد الأدنى للحصول على خدمات ذات قيمة مضافة، ويمكن استخدام تقنية "الطوب الذكي المتحرك" الخاص بالمنصة لإجراء معاملات المراجحة في أماكن تداول مختلفة والحصول على فوائد المنصة.
ومن أجل الهروب من الهجوم، قام تشين وآخرون بنقل فريق خدمة عملاء المنصة وفريق تحويل العملات إلى الخارج في يناير 2019، واستمروا في إجراء أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية باستخدام منصة "Token" عبر الإنترنت. وبحسب الإحصائيات، تضم منصة "توكن" الإلكترونية أكثر من 2.6 مليون حساب عضو مسجل، بـ 3293 مستوى، وقد جمعت أكثر من 9 ملايين عملة افتراضية متنوعة مثل بيتكوين، وتيثر، وجريب فروت من الأعضاء.
حكمت المحكمة الشعبية لمنطقة يانتشنغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مقاطعة جيانغسو، على تشين بالسجن لمدة 11 عامًا وغرامة قدرها 6 ملايين يوان صيني لتنظيم وقيادة مخططات هرمية، وحُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة ثماني سنوات، وثمانية أشهر إلى عامين واسترداد المكاسب غير المشروعة ومصادرتها وإحالتها إلى خزانة الدولة. وبعد النطق بالحكم الابتدائي، استأنف تشين وآخرون الحكم. وقضت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو برفض الاستئناف وتأييد الحكم الأصلي.
وحكمت محكمة الشعب على منظمي وقادة المخططات الهرمية عبر الحدود عبر الحدود بالعقوبات المقابلة بناءً على وضعهم ودورهم في السلسلة الإجرامية بأكملها، وفي الوقت نفسه، تمت مصادرة عملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى المشاركة في القضية وفقًا لـ القانون، وبالتالي منع المدعى عليه من ارتكاب جريمة أخرى عبر الحدود، وتظهر القدرة الاقتصادية موقف الأجهزة القضائية المتمثل في حماية أمن التمويل عبر الإنترنت والحفاظ على التطور المستقر والصحي لنظام السوق المالية.
Alex
