تشيناليسيس: يستخدم غاسلي الأموال التقليديون العملات المشفرة لإنشاء "بنية تحتية واسعة النطاق لغسل الأموال"

ويشير تقرير تشيناليسيس إلى أن غاسلي الأموال التقليديين (المجرمين خارج مجال العملات المشفرة) قد يقومون أيضًا بنقل أموالهم عبر السلسلة. وقال كيم جراور، مدير الأبحاث في تشيناليسيس، إن غاسلي الأموال التقليديين بدأوا في استخدام شبكات العملات المشفرة لإنشاء "بنية تحتية واسعة النطاق لغسل الأموال" لغسل الأموال من الفضاء غير المشفر. لا تنشأ عمليات النقل هذه من عناوين مرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة والسرقات وهجمات برامج الفدية التي حددتها Chaina Analysis على السلسلة، بل إن مثل هذه المعاملات أكثر غموضًا وتنشأ من محافظ لا تعتبر غير قانونية. تتدفق هذه الأموال عبر blockchains إلى البورصات باتباع الاستراتيجيات التي قد يتم تحديدها من قبل أقسام الامتثال المالي التقليدية. على سبيل المثال: التقسيم إلى أجزاء عددية أقل بقليل من حد الإبلاغ عن KYC ثم تجميعها معًا مرة أخرى. وأضاف جراور أن معظم المحققين في السلسلة يدركون جيدًا أن هذا الموقف كان يمثل نقطة اضطراب محتملة لسنوات. ومع ذلك، قالت إن تقرير يوليو كان أول محاولة لتشيناليسيس لتوثيق مدى ضخامة اتجاه هذا النشاط عبر السلسلة. ووجدت الشركة أن هذا الرقم أكبر من قاعدة التجارة غير القانونية المعروفة. عندما قامت بتحليل جميع التحويلات المرسلة إلى البورصات في عام 2024، وجدت وفرة من المعاملات تبلغ قيمتها أقل بقليل من علامة 10000 دولار، وهو الحد الأدنى الذي تدخل عنده قواعد "اعرف عميلك" حيز التنفيذ. (كوين ديسك)