كشفت جمارك هونج كونج عن قضية غسيل أموال بالعملة الافتراضية تنطوي على مبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار هونج كونج

كشفت جمارك هونج كونج مؤخرًا عن حالة استخدام العملة الافتراضية لغسل الأموال السوداء واعتقلت أربعة رجال. واتهم المشتبه بهم بتلقي مبالغ كبيرة من التحويلات المالية عبر الحدود من خلال شركات وهمية متعددة وغسل ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هونج كونج من الأموال السوداء من خلال معاملات العملة الافتراضية. حاليًا، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بكفالة على ذمة التحقيق، وتم تجميد ما يقرب من 2.2 مليون دولار هونج كونج من الأصول في حساباتهم المصرفية. وكشف التحقيق أن الأشخاص المتورطين تلقوا مبالغ كبيرة من الأموال غير المحددة من الخارج بين عامي 2020 و2022، بعضها متورط في أنشطة إجرامية في الخارج. أنشأ الاثنان شركات وهمية متعددة في هونغ كونغ وقاما بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها خلال عامين إلى أكثر من 30 حسابًا في 7 بنوك، حيث وصل أكبر مبلغ تحويل فردي إلى 23 مليون دولار هونج كونج. قامت المجموعة بتقسيم الأموال وتحويلها إلى 180 حسابًا تابعًا لجهة خارجية من خلال معاملات تفكيك، واستأجرت رجلاً محليًا يبلغ من العمر 31 عامًا مقابل راتب شهري قدره 70 ألف دولار هونج كونج، وعالجت ما يقرب من 300 مليون دولار هونج كونج من الأموال السوداء من خلال العملة الافتراضية. ويظهر التحقيق الأولي أن الأموال ذات الصلة عبر الحدود نشأت من كوريا الجنوبية. (ياهو الأخبار)