ضبطت شرطة هونج كونج عصابتين لغسل الأموال باستخدام العملة الافتراضية، بما يزيد عن 200 مليون دولار هونج كونج

وبعد تحليل متعمق، قامت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ بتفكيك ثلاث عصابات لغسل الأموال هذا الشهر ونجحت في اعتقال 27 شخصا. وفي 19 و20 من الشهر الجاري، أطلقت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ عملية "وي جي" لاستهداف مجموعة لغسل الأموال، وتم خلال هذه الفترة القبض على 8 رجال و3 نساء (تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاما) للاشتباه في قيامهم بـ"الأموال". "غسل الأموال" و"التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال". سنوات)، نحو 460 ألف دولار هونج كونج نقدا، وتم الاستيلاء على الهاتف المحمول والبطاقة المصرفية للشخص المقبوض عليه. ويعمل المعتقلون كوسطاء تأمين وبائعين وسائقين وعمال بناء، ولا تزال القضية قيد التحقيق ولا يستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص. وأشار ضباط الشرطة المحققون إلى أنه في الفترة ما بين مارس من العام الماضي ومايو من هذا العام، يشتبه في أن المجموعة استخدمت ما لا يقل عن 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لجمع أكثر من 20 مليون دولار هونج كونج من الأموال الاحتيالية وغسل حوالي 200 مليون دولار هونج كونج من العائدات الإجرامية. ومن أجل تجنب الكشف، استخدم أعضاء المجموعة عددًا كبيرًا من تحويلات الحسابات، وقاموا بعمليات سحب نقدي متعددة، وذهبوا إلى منصات تداول الأصول الافتراضية المحلية لشراء العملات الافتراضية في محاولة لغسل الأموال السوداء. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت سلطات إنفاذ القانون عصابة لغسل الأموال في مايو من هذا العام وكشفت أن النقابة سيطرت على سبعة حسابات مصرفية محلية وغسلت عائدات إجرامية من منصات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا بين مايو ويوليو، بما في ذلك 1300 ألف يوان صيني دولار. بعد تحويل الأموال السوداء إلى الحساب، سيستخدم أعضاء النقابة أجهزة الصراف الآلي لسحب الأموال لشراء العملات الافتراضية. في يومي 27 و28، نفذت الشرطة العملية التي تحمل الاسم الرمزي "Youxia" واعتقلت 7 رجال وامرأتين (تتراوح أعمارهم بين 19 و38 عامًا) للاشتباه في "غسل أموال" أو "التآمر لارتكاب غسل أموال"، وصادرت 490 ألف دولار هونج كونج في نقداً و37 هاتفاً محمولاً و120 بطاقة مصرفية. وفقًا للبيانات، في النصف الأول من هذا العام، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على 5,693 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، بزيادة قدرها 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، وكان 4,465 منهم من أصحاب تسجيل الأسر، وهو ما يمثل 78% من إجمالي عدد الأشخاص المعتقلين. (الشبكة الشرقية)