حكم على رجل من ولاية ميسوري بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة العملة المشفرة والاحتيال الضريبي

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كونيتيكت مؤخرًا أنه تم الحكم على ليل شامبين جونيور، أحد سكان ولاية ميسوري، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال والجرائم الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصلحة الضرائب (IRS) بالتحقيق في القضية. ووفقًا لوثائق المحكمة، أوضحت وزارة العدل أنه بين مارس 2021 وأبريل 2022، حاول الرجل والمتآمر المشارك كريستيان جوبتا الاحتيال على الحسابات المصرفية للضحايا من خلال الحصول على بيانات الاعتماد عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى حسابات العملات المشفرة التي يسيطرون عليها لسرقة الأموال. وحاول الزوجان أيضًا استمالة المطلعين على البنوك، لكن تحقيقًا سريًا أحبط مخططهم. بالإضافة إلى هذا الاحتيال، قدم شامباني إقرارات ضريبية كاذبة بين عامي 2018 و2021 لصالح شركة غير موجودة، "Shireberk International"، وحصل على مبالغ مستردة قدرها 34,449,935 دولارًا. اعترف شامبانيا بالذنب في 11 يونيو بتهمة الاحتيال المصرفي والادعاءات الكاذبة. واعترف شريكه غوبتا بالذنب في أبريل/نيسان الماضي، وسيُحكم عليه في 19 سبتمبر/أيلول. (بيتكوين دوت كوم)