تنظر السلطات السويدية إلى عمليات تبادل العملات المشفرة على أنها عمليات غسيل أموال محترفة

صنفت الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) عمليات تبادل العملات المشفرة على أنها "عمليات غسيل أموال محترفة (PML)" بعد تحليل الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمات غير المرخصين وغير القانونيين. ووفقا لوكالة الاستخبارات المالية السويدية، فإن الرابطة الإسلامية الباكستانية لها صلات بالمجرمين ومكنت العديد من الأفراد والشبكات الإجرامية من غسل الأموال بشكل منهجي. بناءً على تحليل خصائصها الأساسية، تقسم وحدة الاستخبارات المالية PML إلى أربع فئات: مقدمو تبادل العقد، ومقدمو تبادل الحوالة، ومقدمو تبادل الأصول، ومقدمو تبادل المنصات. ويدعو التقرير إلى زيادة مشاركة سلطات إنفاذ القانون وتنظيم منصات تداول العملات المشفرة للحد من الخدمات غير المشروعة، مضيفًا: "تقوم وحدة الاستخبارات المالية السويدية بتقييم مقدمي العملات المشفرة غير المشروعة باعتبارهم تهديدًا ناشئًا في مخططات غسيل الأموال ودورًا تلعبه الجريمة المنظمة ومفتاحًا جزء من توسيع السوق الإجرامية." ومن ناحية أخرى، تعترف السلطات السويدية بدور منصات تداول العملات المشفرة القانونية والمرخصة التي ليس لها نية إجرامية في الحد من غسيل الأموال. وتحث السلطات السويدية هذه الكيانات على مراقبة أنماط التداول المشبوهة من المستخدمين واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك وقف المعاملات وسحب العملاء. (كوينتيليغراف)