تخطط نيبال لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة من خلال زيادة الوعي العام ومراقبة المعاملات

وجدت وحدة الاستخبارات المالية في نيبال (FIU) أنه على الرغم من الحظر الرسمي على تداول الأصول الرقمية، إلا أن العملات المشفرة لا تزال تستخدم على نطاق واسع لتنظيم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وحدة الاستخبارات المالية هي وحدة متخصصة تابعة لبنك نيبال في نيبال مسؤولة عن مراقبة ومكافحة الاحتيال المالي، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي "تقرير التحليل الاستراتيجي" الذي نُشر يوم ١٨ نوفمبر، لاحظت وحدة الاستخبارات المالية زيادة في استخدام العملات المشفرة من قبل جهات فاعلة سيئة لغسل الأموال غير المشروعة. وقال التقرير إن المحتالين غالبًا ما يحولون الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة، مما يجعل من الصعب على السلطات تعقب الأموال واستعادتها. بالإضافة إلى ذلك، يقع المواطنون النيباليون بشكل متزايد ضحية لمخططات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة. يتواصل المحتالون مع الضحايا المحتملين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات عبر الإنترنت، وغالبًا ما يعدونهم بمكافآت كبيرة بشكل غير واقعي. في كثير من الحالات، فإن عدم الشرعية المرتبطة بمعاملات العملة المشفرة لا يشجع الضحايا على إبلاغ السلطات عنهم. استجابة للتهديدات السيبرانية المتزايدة، قدمت وحدة الاستخبارات المالية توصيتين مهمتين: زيادة التدقيق في معاملات العملات المشفرة وتدريب المؤسسات المالية على التعرف على العلامات الحمراء والإبلاغ عنها على الفور. (كوينتيليغراف)