هيئة تنظيمية أسترالية تحذر من مخاطر غسل الأموال والاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

أصدر مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) تحذيرًا لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، قائلاً إن مثل هذه الأجهزة قد تُستخدم في أنشطة غسيل الأموال والاحتيال. قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس إنه من الضروري التأكد من أن مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لديهم آليات قوية لمنع المخاطر. وفقًا لبيانات رادار Coin ATM، تمتلك أستراليا حاليًا 1648 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، وهو العدد الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يوجد في سيدني 348 جهازًا، بزيادة كبيرة عن 23 جهازًا في عام 2019. وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالي، يتعين على جميع بورصات العملات الرقمية (بما في ذلك مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة) التسجيل لدى AUSTRAC، وإجراء عمليات تحقق من هوية العميل (KYC)، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تزيد عن 10,000 دولار أسترالي. (فك التشفير)