أخبار يومية: نشر الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، Ben Zhou، مقالاً يعلن فيه أحدث ملخص تنفيذي لسرقة الأموال في 20 مارس: بلغ إجمالي الأموال المسروقة 1.4 مليار دولار أمريكي (حوالي 500000 ETH). ومن بين هذه النفايات، لا يزال من الممكن تتبع 68.57% منها، و27.59% منها لم تعد قابلة للتتبع، و3.84% منها تم تجميدها.
تحليل تدفقات رأس المال:
تتدفق الأموال غير القابلة للتتبع في الغالب إلى الخلاطات ثم يتم تحويلها إلى منصات التداول P2P ومنصات التداول خارج البورصة عبر جسور عبر السلسلة. تشير الملاحظات الأخيرة إلى أن مجموعة القراصنة الكورية الشمالية تستخدم بشكل أساسي برنامج Wasabi mixer. بعد تنظيفها بواسطة Wasabi، يتم نقل كمية صغيرة من BTC إلى CryptoMixer وTornado Cash وRailgun، ثم يتم إجراء التبادل عبر السلسلة من خلال منصات مثل Thorchain وeXch وLombard وLiFi وStargate وSunSwap. في نهاية المطاف، قم بالدخول إلى خدمة صرف العملات الورقية عبر البورصة (OTC) أو من نظير إلى نظير (P2P).
إلى أين يتجه ETH:
تم تحويل 432,748 ETH (84.45%، حوالي 1.21 مليار دولار) من Ethereum إلى BTC عبر Thorchain. ومن هذا المبلغ، تم تحويل 67.25% (342,975 ETH، أي ما يعادل 960 مليون دولار أمريكي تقريبًا) إلى 10,003 BTC وتم توزيعها على 35,772 محفظة (بمعدل 0.28 BTC لكل محفظة)؛ بقي 1.17% (5,991 ETH، أي ما يعادل 16.77 مليون دولار أمريكي تقريبًا) في 12,490 محفظة على سلسلة Ethereum (بمعدل 0.48 ETH لكل محفظة).
إلى أين يذهب BTC:
دخلت 944 BTC (6.34٪، حوالي 90.62 مليون دولار أمريكي) إلى خلاط Wasabi؛ تم نقل 531 BTC (ما يعادل 18206 ETH، 3.57%) من سلسلة BTC إلى Ethereum عبر Thorchain.
تم تلقي 5443 تقريرًا خلال الستين يومًا الماضية، منها 70 تقريرًا صحيحًا، مما يستدعي انضمام المزيد من صائدي المكافآت الذين يمكنهم اختراق الخلاط.