عملية مصادرة بقيمة مليون دولار على العملات المشفرة معلقة في الميزان للمسؤولين الهنود

باختصار

• كشف مسؤولو وكالة اقتصادية هندية النقاب عن محفظة للعملات المشفرة تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار في قضية ضد رجل أعمال مقيم في دبي.
• تشتبه إدارة التنفيذ في تورط الشخص في أنشطة غير مشروعة وتسعى لاتخاذ إجراء ضده.
• توجد مصادرة محتملة للعملات المشفرة في البطاقات ، ولكن من المفترض أنه لا يمكن تشغيل المحفظة إلا في أيام محددة.

اكتشف مسؤولو الوكالة الاقتصادية الهندية عملة مشفرةمحفظة تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار أثناء التحقيق في قضية ضد رجل مشتبه به بالاحتيال وغسل الأموال.

من المفترض أن يتحكم في المحفظة رجل الأعمال والمستثمر المقيم في دبي فينود خوت.

نوبة التشفير غير المؤكدة

تدعي التقارير أنمحفظة التشفير يمكن فقط إجراء المعاملات ثلاث مرات في الشهر. في غضون ذلك ، تشتبه مديرية التنفيذ في تورط خوت في أنشطة غير مشروعة. يتضمن ذلك إطلاق عملته المشفرة وسحب العائدات. سيحقق المسؤول التنفيذي في القضية ومن المرجح أن يسعى لاتخاذ إجراء ضد خوت والكيانات المرتبطة بها.

ومع ذلك ، فإن مصادرة العملات المشفرة تمثل تحديًا إذا كان صحيحًا أنه لا يمكن تشغيل المحفظة إلا في فترات زمنية محددة. يعمل المسؤول التنفيذي على منع خوت من إفراغ المحفظة ويسعى للحصول على مساعدة فنية لتأمين الأموال في مكان آخر. وفقالتقارير ، اعتقد المسؤولون سابقًا أن مصادرة العملات المشفرة ستكون بسيطة. يوضح ارتباط المحفظة بالحساب المصرفي للمالكين ذلك. لكن هذا لم يكن هو الحال.

تاريخ المصادرة

وفقًا لتقرير في البرلمان الهندي في فبراير ، قامت إدارة الإنفاذ (ED) بمصادرة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار. في كثير من الأحيان ، تضمنت هذه الحالات انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA).

تبادل العملات المشفرةWazirX سبق التحقيق معه بتهمة غسل الأموال وانتهاكات قواعد الصرف الأجنبي. حققت مديرية التنفيذ في مزاعم غسلت البورصة أكثر من 350 مليون دولار.

مضبوطات العملات المشفرة في بلدان أخرى

وفقا للتقارير الأخيرة ، فإنحكومة المملكة المتحدة تدرس إعطاء HM Revenue & amp؛ هيئة إدارة الجمارك (HMRC) لمصادرة العملات المشفرة. وسيشمل محافظ الحراسة للشركات المتهربة من الضرائب. يتصدر الاقتراح المراجعة في تشريع الاسترداد المباشر للديون للسماح لهيئة إدارة الموارد البشرية بالوصول إلى محافظ الحراسة وحسابات PayPal.

كما تسعى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بقوة إلى تحقيق ذلكضريبة العملة المشفرة التهرب وأرسل وكلاء إلى الخارج لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية باستخدام العملات المشفرة. في عام 2024 ، ستتلقى مصلحة الضرائب 80 مليار دولار لأنشطة الإنفاذ ، بما في ذلك مبادرات مراقبة معاملات العملاء لوسطاء العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه ، استهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات الأوكرانية تسع بورصات للعملات المشفرة في الولايات المتحدة للاشتباه في غسل الأموال والتراخي في معرفة عميلك (اعرف عميلك ) إجراءات. في حادثة منفصلة ، قامت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) بمصادرة تشفير112 مليون دولار من ستة حسابات مرتبطة بذبح الخنازيرالحيل .

تنصل
التزامًا بإرشادات Trust Project ، تلتزم BeInCrypto بتقديم تقارير غير منحازة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك ، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المحترفين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.