[ميزة] Binance VS CFTC: هل عملاق تشفير آخر سوف يعض الغبار؟

"تجاهل FUD (الخوف وعدم اليقين والشك) والأخبار المزيفة والهجمات وما إلى ذلك & quot؛ وفقًا لتغريدة Changpeng Zhao المثبتة في 3 يناير. لكن الأمر أكثر بكثير من مجرد FUD الذي تواجهه تشيكوسلوفاكيا الآن.

في الادعاءات الأخيرة ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، ومؤسسها CZ ، بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المشتقات.

للتعمق أكثر في تفاصيل الدعوى القضائية ، زعمت أن Binance أدارت عملية تداول مشتقات في الولايات المتحدة ، حيث قدمت تداولات للعملات المشفرة بما في ذلك أمثال Bitcoin (BTC) و Ether (EtH) و Litecoin (LTC) و Tether (USDT) و Binance USD (BUSD) ، والتي أشارت إليها الدعوى بالسلع. كما زعمت أن الشركة وجهت موظفيها لانتحال مواقعهم من خلال استخدام شبكات افتراضية خاصة.

تسببت الدعوى القضائية في حدوث صدمة في جميع أنحاء صناعة التشفير وأثارت المزيد من الأسئلة حول مستقبل التنظيم في الفضاء.

ذكر الإيداع أن اعتماد & quot؛ Binance & # x27؛ s على متاهة من الكيانات المؤسسية لتشغيل منصة Binance متعمد ؛ إنه مصمم لإخفاء ملكية منصة Binance والتحكم فيها وموقعها ".

فيبيان صحفي ، ذكر رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام ، أنه ، "لسنوات ، عرفت Binance أنها تنتهك قواعد CFTC ، وتعمل بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال. يجب أن يكون هذا تحذيرًا لأي شخص في عالم الأصول الرقمية بأن هيئة تداول السلع الآجلة لن تتسامح مع التجنب المتعمد لقانون الولايات المتحدة ".

بالإضافة إلى ذلك ، أضاف النائب الرئيسي لمدير قسم الإنفاذ التابع للجنة تداول السلع الآجلة ورئيس المستشارين جريتشين لوي ، أن "المدعى عليهم" التهرب المتعمد المزعوم للقانون الأمريكي هو جوهر شكوى المفوضية ضد Binance. المتهمون & # x27 ؛ تعكس رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة أن جهود الامتثال الخاصة بـ Binance كانت خدعة وأن Binance اختارت عمدًا "مرارًا وتكرارًا" لجني الأرباح على اتباع القانون ".

الشكوى من 74 صفحة ضد Binance يحتوي على بعض الادعاءات الصادمة. فيما يلي المطالبات السبعة:

1)شجعت Binance على استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لعملائها المقيمين في الولايات المتحدة
تدعي CFTC أن Binance شجعت بنشاط عملائها المقيمين في الولايات المتحدة على استخدام VPN لإخفاء عناوين IP الخاصة بهم حتى يتمكنوا من استخدام التبادل ، على الرغم من حظر Binance في الولايات المتحدة في عام 2019.

في نفس العام ، & quot؛ دليل المبتدئين لشبكات VPN & quot؛ تم نشره على موقعه ─ تزعم شكوى CFTC أن Binance حث المستخدمين من خلال تذكيرهم بأن الآلية يمكنها إلغاء قفل المواقع المحظورة في بلدك ".

"يمكنهم استخدام VPN لكن ليس من المفترض أن نخبرهم أنه ... لا يمكن أن يأتي منا ،" يبدو أن المحادثات الداخلية التي تم الحصول عليها تظهر أن المديرين التنفيذيين في Binance يوجهون المرؤوسين لتشجيع المتداولين الأمريكيين على استخدام شبكات VPN لإخفاء عنوان IP الخاص بهم.

2)كانت جهود الامتثال مجرد & quot؛ للعرض "
يبدو أن المحادثة التي تم الحصول عليها تشير إلى أن ، & quot ؛ بصفته مدير عمليات إصدار Lim [Samuel ─ Binance & # x27؛ s CCO في ذلك الوقت] ... تم الاعتراف به في محادثة أكتوبر 2020 مع موظفي الامتثال الآخرين في Binance ، فإن بيئة الامتثال في Binance قد وصلت إلى & # x27 ؛ إرسال البريد الإلكتروني وعدم اتخاذ أي إجراء ... لالتقاط الوسائط ... أعتقد أنه يمكنك القول إنه شو & # x27 ؛. & quot؛

باختصار ، أقر الموظفون بأن كل الجهود كانت مجرد & quot؛ للعرض & quot؛.

3)تمت كتابة تقارير مزيفة لمجلس إدارة مزيف
أظهرت الرسائل التي شاهدتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اعتراف صموئيل بأن Binance قد عمدت عن عمد إلى الحصول على شركة من شأنها أن & quot؛ تقوم بإجراء نصف مراجعة فرعية فردية & quot؛ "لشراء [Binance] المزيد من الوقت."

4)يبدو أن الموظفين يعرفون أن التبادل كان يسهل المعاملات للمجرمين
وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، يبدو أن صامويل وموظفي Binance الآخرين على علم بأن المنصة كانت تُستخدم في أنشطة إجرامية ، لكنهم غضوا الطرف عن ذلك.

كانت إحدى الدلائل على وجود رد من أحد الموظفين يمزح ، "بالكاد يستطيع شراء AK47 بـ 600 دولارات" وكان آخر من صموئيل قال في محادثة إنه كان على علم بأن بعض عملاء Binance الروس كانوا & quot؛ هنا من أجل الجريمة & quot؛ ─ وكان الرد على ذلك ، & quot؛ نرى السيئ ، لكننا نغلق أعيننا. "

5)تم حذف الرسائل بين الموظفين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ، تلقائيًا
في الدعوى القضائية ، أشارت إلى أن & quot؛ Zhao وآخرين يعملون نيابة عن Binance استخدموا Signal ─ مع تمكين وظيفة الحذف التلقائي ─ للانخراط في اتصالات الأعمال ، حتى بعد أن تلقت Binance طلبات المستندات من CFTC وبعد توزيع Binance المزعوم إشعارات حفظ المستندات لموظفيها ".

6)أين مقرها؟ لا أحد يعرف ، ولا حتى كبير مسؤولي الإستراتيجية (CSO) في Binance
نُقل عن CSO الخاصة بـ Binance قوله & quot؛ Binance هي شركة كندية & quot؛ في أيلول (سبتمبر) الماضي ، أوضح متحدث باسم الشركة على عجل أنها & quot؛ شركة دولية & quot ؛.

باختصار ، وفقًا لـ CFTC ، & quot ؛ تعتبر Binance فعالة جدًا في التعتيم على موقعها وهويات شركاتها العاملة حتى أنها أربكت كبير مسؤولي الإستراتيجية لديها. "

7)تتمتع CZ بالتحكم الكامل في كل شيء ، وصولاً إلى التفاصيل الدقيقة
كرئيس لـ Binance ، من الطبيعي أن تذهب إليه القرارات الكبرى فيما يتعلق بإدارتها وتطويرها. لكن CFTC أشارت أيضًا إلى أن & quot؛ Zhao يُدخل نفسه أيضًا في تفاصيل عمليات Binance. "

لقد وافق شخصيًا على مصاريف أثاث مكتبي بقيمة 60 دولارًا تم طلبها في يناير 2021 ، وكان ذلك خلال شهر حققت فيه Binance إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار.

هذا يبدو وكأنه انخفاض قوي من مايك من CFTC. ولم تكن صدمة على الإطلاق عندما قاومت CZ & # x27 ؛. يمكنك الاطلاع على رده على شكوى هيئة تداول السلع الآجلةهنا .

في منشور مدونة على Binance ، أعرب CZ عن خيبة أمله بشأن الشكوى ، "... قدمت CFTC شكوى مدنية غير متوقعة ومخيبة للآمال ، على الرغم من تعاوننا مع CFTC لأكثر من عامين. عند المراجعة الأولية ، يبدو أن الشكوى تحتوي على تلاوة غير مكتملة للوقائع ، ولا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة في الشكوى. بينما سنكون قادرين فقط على تقديم ردود كاملة في الوقت المناسب ، سنتناول بعض النقاط الرئيسية أدناه. "

بعد ذلك بوقت قصير ، ذكر وربط منشورًا منبلومبرج في تغريدته.

تناولت CZ النقطة الرئيسية للشكوى ، حيث أشارت CZ إلى أن Binance منعت المستخدمين الأمريكيين & quot؛ حسب الجنسية (KYC) ، IP (بما في ذلك نقاط نهاية VPN الشائعة الاستخدام خارج الولايات المتحدة) ، الناقل المحمول ، بصمات الجهاز ، الإيداع والسحب المصرفي ، ودائع blockchain و عمليات السحب والأرقام التعريفية لبطاقات الائتمان والمزيد ".

مع تورط لاعبين رئيسيين مثل Coinbase و Kraken و Binance في موجة إجراءات الإنفاذ ، يبدو أنه لا مفر من جر المزيد من شركات التشفير إلى دعاوى قضائية مماثلة. وفقًا لمحامي XRP John Deaton ، من المحتمل أن تتخذ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) 200 إجراء تنفيذي في سوق التشفير خلال العامين المقبلين.

الآثار المترتبة على هذه الدعوى يمكن أن تكون كبيرة. إذا نجحت لجنة تداول السلع الآجلة في مطالباتها ، فقد تواجه Binance غرامات باهظة وقد تضطر إلى وقف العمليات في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون للدعوى تداعيات أوسع على صناعة التشفير ككل ، حيث من المحتمل أن يصبح المنظمون أكثر جرأة في محاولاتهم لجعل الصناعة تتماشى مع اللوائح المالية التقليدية.

يعبر العديد من المستثمرين عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة على الصناعة - جادل البعض بأن الدعوى القضائية تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوضوح التنظيمي والرقابة في مجال التشفير ، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن زيادة التنظيم يمكن أن تخنق الابتكار والنمو.

بينما تظل نتيجة الدعوى غير مؤكدة ، فإن المعركة ستكون طويلة. مع استمرار تطور صناعة التشفير ، من المحتمل أن تظل القضايا التنظيمية موضوعًا رئيسيًا للمناقشة ، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية استجابة الصناعة لهذه التحديات في السنوات القادمة.