هل تشعر بالفضول حول كيفية استنزاف حسابات FTX (المعروف أيضًا باسم "المتسلل") للأموال ولكنك بحاجة إلى المساعدة في التنقل في Etherscan؟ في ميزة اليوم ، ستتعرف على تفاصيل المعاملات ومخارجها ، وسيتم توفير روابط Etherscan لممارستك العملية.
1. تم دمج جميع الأموال المخترقة (معظمها من العملات الرقمية البديلة) في عنوان واحد -0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b. تم وضع علامة على هذا العنوان الآن على أنه "تجفيف حسابات FTX".
https://etherscan.io/address/0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b
سجلات المعاملات:
https://etherscan.io/tokentxns؟a=0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b&؛p=16
https://etherscan.io/tokentxns؟a=0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b&؛p=17
يوجد أدناه ما نسميه رمزًا مخادعًا في شبكة Ethereum ، ببساطة تجاهل كل هذه التحولات. لم يقم FTX Accounts Drainer بنفسه بإنشاء عقد الرمز المميز "الانتحال" ، وكذلك فعلت المعاملة التالية. يمكن تعديل وظائف النقل الخاصة بالعقد الذكي للسماح لأي عنوان تعسفي بأن يكون المرسل المميز ، مما يجعل المعاملات تبدو شرعية. سجلات المعاملات المزيفة:
2. بدأ تطبيق FTX Accounts Drainer في تبديل جميع العملات البديلة المخترقة إلى ETH. تحقق من معاملة Uniswap (UNI) ؛ على سبيل المثال ، تم تبديل إجمالي 8003 + 2104 + 5475 = 15،582 ETH من UNI باستخدام بروتوكول CoW و Uniswap.
https://etherscan.io/tx/0xc5475d0026b74e567ba9fe6b2301e8c8760bcc27670a3fe3e5c984fb3568d153
معاملات العملات الأخرى:
3. فيما يتعلق بمعاملات Paxos Gold (PAXG) ، يبدو أن Uniswap يسمح فقط بتبديل 1000 PAXG كحد أقصى لكل معاملة. يأتي تحويل PAXG مع رسوم معاملات على السلسلة بنسبة 0.2٪ ؛ هذا هو السبب في أن صفقة 0.2 PAXG تتبع نفس النهج.
بعد تبديل جزء كبير من PAXG ، تم تجميد محفظة FTX Accounts Drainer أخيرًا ولم تعد قادرة على المبادلة بعد الآن. لا يزال هناك ما قيمته 14.25 مليون دولار من PAXG متبقية في المحفظة.
4. بعد يومين ، بدأ تطبيق FTX Accounts Drainer في نقل جميع الأموال المخترقة إلى هذه المحفظة.
5. بقيت الأموال لبضعة أيام ، وبدأت في الانتقال إلى محفظتين في 20ذ شهر نوفمبر.
0x866EeEcd1F248d1a0a2e0263F13594a6B8B7c01A - 50،000 ETH (الآن متبقي مع 9.72ETH)
https://etherscan.io/address/0x866eeecd1f248d1a0a2e0263f13594a6b8b7c01a
0x8059c2B8fF915eC4B615c95e719861f269d68aDa - 15000 ETH (الآن متبقي مع 0.95ETH)
https://etherscan.io/address/0x8059c2b8ff915ec4b615c95e719861f269d68ada
تم استبدال كل ETH بـ renBTC ، أحد عملات البيتكوين ERC-20 التي تعيش على سلسلة Ethereum blockchain. من قبيل الصدفة ، تم ربط renBTC بطريقة أو بأخرى بأبحاث Alameda المفلسة الآن. تم نقل الأموال المخترقة إلى شبكة البيتكوين الرئيسية.
إيثريوم:
https://etherscan.io/tx/0xfcad8bcf21dbf045919655b0fbfdf2fe383d1c3360368c19f575505f5718473a
BTC:
https://www.blockchain.com/btc/address/bc1qaq09p8qy97pf9rhnwtxvj7htqhmyejvv6n0702؟page=4
تم تقسيم المبلغ الكبير من البيتكوين إلى عناوين متعددة باستخدام تقنية غسيل الأموال المعروفة باسم "سلسلة التقشير".
https://www.blockchain.com/btc/address/bc1qaq09p8qy97pf9rhnwtxvj7htqhmyejvv6n0702؟page=2
رسم توضيحي لسلسلة قشر
أخيرًا وليس آخرًا ، قامت FTX Accounts Drainer بتوزيع الأموال على 12 عنوانًا مختلفًا مع 15000 ETH لكل منها ، بإجمالي 180.000 ETH (~ 196 مليون دولار أمريكي).
تم إنشاء محفظة Nansen من هذه المحافظ لإطلاعك:https://portfolio.nansen.ai/dashboard/APE-K8TA65
استمر سعر ETH في الانخفاض منذ البيع الأول في 20ذ شهر نوفمبر. إن 180.000ETH تشبه القنبلة الموقوتة التي تطارد جميع مستثمري العملات الرقمية ، ولكن للأسف ، لا يوجد أي شيء يمكننا القيام به الآن لوقف هذا الجنون.
نجح جهد تعاوني في تايوان في استعادة إيثريوم المسروق، مما يشكل سابقة في مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال تحليل blockchain المتقدم والتعاون الدولي.
Weiliangتعمل النيابة الشعبية العليا في الصين (SPP) على زيادة الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك التي تستغل مشاريع بلوكتشين والميتافيرس. إن ارتفاع معدلات الاحتيال والجرائم المالية عبر الإنترنت يتطلب لوائح أكثر صرامة وزيادة اليقظة بين المواطنين والمستثمرين.
Joyيسلط النزاع القانوني حول "مشروع Meng Chong Paradise NFT" الضوء على تعقيدات إدارة NFT، مشددًا على أهمية العقود الواضحة وحفظ السجلات التفصيلية والمشورة القانونية المهنية.
Alexاستكشاف التحديات التشغيلية وأزمة المصداقية التي تواجهها BitForex بعد سحب 57 مليون دولار وادعاءات بالتداول المغشوش وسط تغييرات في القيادة.
Miyukiتجاوزت عملة البيتكوين 56000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مما أثر على سوق العملات المشفرة وسوق الأوراق المالية الأوسع، مع التفاؤل بشأن مسارها المستقبلي والتحولات الملحوظة في وجهات النظر السياسية.
Weiliangيعارض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، بقيادة تيد كروز، خطة بايدن للعملات الرقمية للبنوك المركزية لحماية الخصوصية المالية للأمريكيين، ويكشفون عن قانون الدولة لمكافحة المراقبة للعملات الرقمية للبنوك المركزية وسط مخاوف بين الحزبين بشأن تدخل الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تقييد سلطة الاحتياطي الفيدرالي في إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية دون موافقة الكونجرس، مما يعكس جهد الحزبين لحماية الحريات الفردية في العصر الرقمي.
Anaisتقترح هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند إلغاء ترخيص Zipmex بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال، مما يؤدي إلى تعليق العمليات. تواجه شركة Zipmex التصفية بعد رفض تمديد تأجيل سداد الديون، مما يؤكد الحاجة إلى الالتزام التنظيمي والاستقرار المالي.
Joyتتفوق عملة الإيثيريوم على عملة البيتكوين بمكاسب سنوية قدرها 98٪، مدفوعة بتحول إثبات الملكية، والندرة، وتوسيع النظام البيئي، والاعتماد المؤسسي المتزايد، مما يجعلها مستقبل العملة المشفرة.
Alexفي سيول، كوريا الجنوبية، ألقت الشرطة القبض على عصابة بتهمة احتجاز امرأة وسرقة 127,630 دولارًا في معاملة عملات مشفرة احتيالية خارج البورصة، مما يسلط الضوء على ارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Miyukiيهدف اقتراح مؤسسة Uniswap إلى تحويل رمز UNI إلى رمز فائدة، وتعزيز الحوكمة، وتحفيز المشاركة، واحتمال زيادة أرباح حاملي UNI وسط موافقة غير مؤكدة.
Anais