أثارت سلسلة من عمليات نقل العملات المشفرة المشبوهة ناقوس الخطر بين محللي blockchain، الذين يعتقدون الآن أن أكثر من 20 مليون دولار من الأصول الرقمية، بما في ذلك Ethereum (ETH) والعملات المستقرة مثل Tether (USDT) و USD Coin (USDC)، ربما تمت سرقتها من محفظة تسيطر عليها الحكومة الأمريكية.
ترتبط المحفظة المعنية بعملية اختراق Bitfinex الشهيرة في عام 2016، والتي سُرق فيها في الأصل أكثر من 3.6 مليار دولار من بورصة العملات المشفرة.
تم اكتشاف النشاط لأول مرة في 24 أكتوبر 2024، عندما أشارت Arkham Intelligence إلى الحركة المفاجئة لهذه الأموال.
قامت المحفظة، التي كانت خاملة لأكثر من ثمانية أشهر، بنقل 1.25 مليون دولار أمريكي في USDT و5.5 مليون دولار أمريكي في USDC بشكل غير متوقع من Aave، وهي منصة تمويل لامركزية (DeFi).
بعد فترة وجيزة، تم نقل 13.7 مليون دولار إضافية في USDC - وهي نسخة تحمل فائدة من USDC محفوظة داخل Aave - إلى جانب 446000 دولار بقيمة Ethereum.
ألمح ZachXBT، المحقق المعروف في مجال blockchain، إلى سرقة محتملة، مشيرًا إلى التحويلات بأنها "شريرة" بطبيعتها.
وتزايدت التكهنات حول طبيعة هذه المعاملات بعد اكتشاف أن بعض العملات المشفرة المسروقة تم توجيهها إلى محافظ تم إنشاؤها حديثًا.
مصدر: تحقيقات من قبل مجموعة ZachXBT Telegram
وبحسب التقارير، تم إرسال ما يقرب من 320 ألف دولار من عملة الإيثريوم إلى العديد من البورصات، في حين تم توزيع مبالغ أصغر، حوالي 80 ألف دولار، عبر محافظ متعددة.
صرح ZachXBT قائلاً: "هذا أمر مثير للقلق للغاية"، مما يعكس المخاوف الواسعة النطاق في مجتمع blockchain.
يعتقد الكثيرون أن هذه المعاملات مرتبطة بمتسلل أو مجموعة من المتسللين، ومن المحتمل أن يكونوا نفس الأفراد الذين يقفون وراء اختراق Bitfinex الأصلي.
تحتوي المحفظة قيد التدقيق على أموال تمت مصادرتها من قبل السلطات الأمريكية أثناء تحقيقاتها في اختراق Bitfinex عام 2016.
في ذلك الهجوم، سرق مجرمو الإنترنت، الذين تم تحديدهم لاحقًا باسم إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان (المعروف أيضًا باسم مغني الراب "رازليخان")، ما يقرب من 8 مليارات دولار في عملة البيتكوين من البورصة.
ورغم استرداد جزء من الأصول المسروقة ووضعها في محافظ تسيطر عليها الحكومة، فإن النقل المفاجئ لملايين الدولارات يشير الآن إلى أن بعض هذه الأموال ربما عادت إلى أيدي المجرمين.
وأكدت شركة Arkham Intelligence أن الأصول المضبوطة جاءت من إحدى المحافظ المذكورة في وثائق قضية محكمة Bitfinex، مما يلقي المزيد من الشكوك حول أمن هذه الأصول المشفرة التي تحتفظ بها الحكومة.
وقد حيرت المعاملات التي تنطوي على هذه المحافظ، وخاصة استخدام منصات DeFi مثل Aave، المحللين، مما أثار مخاوف بشأن تعامل الحكومة مع العملات المشفرة المصادرة.
بعد التحويلات الأولية، بدأت الأصول المسروقة تتحرك بسرعة.
وأشارت شركة Arkham Intelligence إلى أن المحفظة التي تم إنشاؤها حديثًا، والمعروفة باسم "0x348"، بدأت في تحويل الأموال إلى Ethereum.
يعتقد المحللون أن هذه المحفظة منخرطة بالفعل في غسل العملات المشفرة المسروقة من خلال عناوين مرتبطة بخدمات غسل الأموال المعروفة.
حتى الآن، ظلت وزارة العدل صامتة بشأن هذه القضية، مما ترك خبراء ومحللي blockchain يتكهنون بشأن التداعيات المحتملة لهذا الاختراق البارز.
ومع استمرار تطور الوضع، تظل هناك أسئلة حول كيفية الوصول بسهولة إلى هذه الأموال وما هي الآثار الأوسع التي يمكن أن تترتب على الأصول الرقمية التي تحتفظ بها الحكومة.
أثارت هذه الحادثة الأخيرة مخاوف من ظهور اتجاه جديد في عمليات سرقة العملات المشفرة، وخاصة تلك التي تنطوي على محافظ حكومية.
وبينما لا يزال المحققون يجمعون التفاصيل، سلطت الحادثة الضوء على نقاط الضعف في كيفية تخزين الحكومة الأمريكية وإدارة الأصول الرقمية المصادرة.
إن حقيقة أن مثل هذا المبلغ الكبير - أكثر من 20 مليون دولار - يمكن أن يتحرك دون أن يتم اكتشافه لفترة طويلة قبل أن يتم اكتشافه يثير الشكوك حول فعالية التدابير الأمنية الحالية.
وفي ظل عدم وجود أي تعليق رسمي من السلطات حتى الآن، يستمر التحقيق، وتظل كل الأنظار موجهة إلى تقنية البلوكشين، حيث يعمل المحللون على تعقب الأموال المسروقة.
تستعد تايوان لإصدار قانون جديد لدمج العملات المشفرة في اقتصادها، مما يسمح للبنوك بإصدار عملات مستقرة وتشديد التنظيم لمقدمي خدمات العملات المشفرة. تهدف البلاد إلى جذب المستثمرين العالميين وتصبح مركزًا للعملات المشفرة في آسيا، مع التركيز على الأمن والاستقرار.
Weatherlyلقد شعر مستخدمو Coinbase بالغضب بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إلغاء معاملاتهم أو اضطرارهم إلى تحمل وقت انتظار غير مسبوق لإكمال معاملاتهم. كما ألقى الكثيرون باللوم على الانقطاع نتيجة لمحاباة Coinbase لـ Ethereum على منصة Solana؛ وكان الانقطاع نتيجة مباشرة لعدم تقديم Coinbase للدعم الكافي للبورصة.
XingChiألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على ستة مواطنين صينيين في جيجو بكوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء على تاجر وسرقة مليار وون منه أثناء لقائهما في فندق فاخر. لكن الجناة ينكرون جميع الاتهامات، ويزعمون أنهم الضحايا الحقيقيون في هذه المحنة. ويتهم الجناة التاجر بمحاولة بيعهم بسعر أقل ومحاولة الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم.
XingChiأطلق بنك PostFinance، وهو بنك سويسري مملوك للدولة، خدمة تخزين عملة Ethereum، مما يسمح للعملاء بكسب دخل سلبي من خلال تخزين عملة ETH الخاصة بهم. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في القطاع المصرفي السويسري، مما يشير إلى قبول متزايد للأصول الرقمية على الرغم من المواقف التنظيمية الحذرة.
Weatherlyأعادت Coinbase إطلاق القروض المدعومة بالبيتكوين عبر Morpho على شبكة Ethereum layer-2، Base. مع حد أقصى قدره 100000 دولار أمريكي ومتطلبات ضمان بنسبة 133%، يضمن العرض حماية المقرض مع دعم المقترضين.
Kikyoوجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة CryptoQuant أن الأفراد الشباب المتعلمين، ومعظمهم من الذكور، هم المحركون الرئيسيون للاستثمار في العملات المشفرة. تتراوح أعمار غالبية مستثمري العملات المشفرة بين 25 و44 عامًا، حيث يستثمر معظمهم أقل من 10000 دولار سنويًا ويفضلون المنصات الشهيرة مثل Binance.
Weatherlyأصبح رجل تايواني، تم تحديده فقط باسم تشين، أول ضحية للوائح مكافحة غسل الأموال التي تم تطبيقها حديثًا في تايوان. تتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2024، من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) إكمال تسجيل الامتثال لمكافحة غسل الأموال لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في تايوان.
XingChiتنقل شركة Tether مقرها الرئيسي إلى السلفادور، منجذبة إلى سياسات البلاد الصديقة للعملات المشفرة والمزايا الضريبية. ويشكل هذا الانتقال خطوة أساسية في تعزيز دور السلفادور كمركز للأصول الرقمية مع دعم توسع شركة Tether.
Weatherlyوتتوسع شركة تيثير في مجال صناعة الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظف خبراء وتخطط لزيادة فريق عملها إلى 200 بحلول منتصف عام 2025. كما تستثمر الشركة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز قابلية التوسع والتكنولوجيا.
Anaisأطلق بنك ستاندرد تشارترد خدمات حفظ الأصول الرقمية في لوكسمبورج، مع التركيز على البيتكوين والإيثريوم، لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين في أوروبا.
Weatherly
