يطلب مصفو 3AC مذكرات استدعاء وسط التدقيق التنظيمي المبلغ عنه

https://www.theblock.co/post/177798/three-arrows-capital-l Liquidators-seek-subpoenas-amid-reported-regulatory-scrutiny

• ويطالب الممثلون الذين يشرفون على تصفية صندوق التحوط المنحل ثري اروز كابيتال محكمة أمريكية باستدعاء المؤسسين.
• نظرًا لأن المؤسسين Su Zhu و Kyle Davies لم يتم تحديد موقعهما بعد ، يطلب الممثلون من المحكمة اتخاذ خطوة غير عادية وخدمتهم عبر Twitter والبريد الإلكتروني.
• وفي الوقت نفسه ، أفادت بلومبرج أن المنظمين الأمريكيين بدأوا تحقيقًا في 3AC.

تريد الشركة التي تشرف على تصفية صندوق التحوط المنهار ، ثري آروز كابيتال ، من محكمة أمريكية إصدار أمر استدعاء لمؤسسي الشركة المفقودين من خلال حساباتهم على تويتر والبريد الإلكتروني بسبب المؤسسين. يُدعى عدم التعاون مع طلبات الحصول على المعلومات.

أدت إجراءات الإفلاس الأمريكية بالتوازي مع إجراءات الإفلاس الأجنبية في سنغافورة وجزر فيرجن البريطانية إلى تصفية 3AC التي تديرها شركة الاستشارات المالية Teneo - وهي عملية معقدة بسبب الموقع غير المعروف لمؤسسي الشركة Su Zhu و Kyle Davies و ترددهم المزعوم في الانخراط في إجراءات المحكمة.

تظهر وثائق المحكمة الجديدة التي تم تقديمها يوم الجمعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن ممثلي Teneo يريدون إجبار المؤسسين وغيرهم من المشاركين في 3AC على إنتاج السجلات والإدلاء بشهادتهم من أجل الحصول على صورة أكمل لأصول الصندوق. حتى الآن ، يؤكد ممثلو Teneo أن Zhu و Davies ومديري الاستثمار الآخرين قدموا & quot؛ إفصاحات انتقائية ومجزأة & quot؛ من خلال محاميهم.

يصر المؤسسون ، من خلال المستشارين ، بشكل غير معقول على أن المعلومات الضئيلة المقدمة إلى الممثلين الأجانب [Teneo] ، والتي ترقى إلى قائمة غير كاملة من الأصول والإفصاحات الانتقائية فيما يتعلق بوسائل الوصول إلى بعض الأصول الرقمية إلكترونيًا ، تمثل جميع المستندات الموجودة في حيازتهم المتعلقة بالمدين ، & quot؛ قال الإيداع.

ستلزم مذكرات الاستدعاء شركة 3AC بإصدار مستندات & quot؛ لتحديد وجود الأصول وموقعها وطريقة الوصول إليها والتحكم فيها & quot؛ من الصندوق ، بما في ذلك معلومات الحساب والعبارات والمفاتيح الأولية ، من بين معلومات أخرى.

طلب ممثلو Teneo سابقًا أن تقبل شركة المحاماة السنغافورية التي تمثل المؤسسين تسليم الأوراق. قاوم مكتب Advocatus Law.

& quot؛ إن استخدام المؤسسين مؤخرًا لحساباتهم على Twitter واستخدام المؤسسين لتلك الحسابات للأغراض المتعلقة بالمدين يجعل حسابات Twitter وسيلة معقولة لتزويد المؤسسين بإشعار الاكتشاف في هذا الإجراء ، & quot؛ يقرأ الاقتراح المقدم يوم الجمعة.

يقول ممثلو Teneo أيضًا في الإيداع إنهم يخططون للحصول على أمر في جزر فيرجن البريطانية لخدمة Zhu و Davies ويطلبون منهم حضور الفحص.

في غضون ذلك ، يقال إن المنظمين الأمريكيين يلقون نظرة فاحصة على 3AC ، وفقًا لـتقرير جديد من بلومبرج . تقوم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتحقيق فيما إذا كانت 3AC قد ضللت المستثمرين بشأن الصحة المالية لميزانيتها العمومية وفشلت في التسجيل لدى السلطات المناسبة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

يأتي التدقيق وسط تصفية رفيعة المستوى لصندوق التحوط ، الذي كان يتباهى سابقًا بالمليارات تحت الإدارة قبل أن يتكبد خسائر كبيرة بسبب مراكزه الثقيلة في العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD ، والتي انهارت في وقت سابق من هذا العام. منذ ذلك الحين ، تم الدخول فيهالفصل 15 إجراءات الإفلاس في المنطقة الجنوبية لنيويورك ، وهي حالة تتيح حماية أصولها الموجودة في الولايات المتحدة أثناء سير إجراءات الإفلاس الأجنبية في جزر فيرجن البريطانية.