قضية 61,000 بيتكوين: تم الاحتيال على 130,000 شخص وتضمن الأمر 6.3 مليار دولار أمريكي.

يعيش في قصر بإيجار شهري يصل إلى 155 ألف يوان، ويتنقل بسيارات فاخرة كل يوم، وينفق مئات الآلاف في مراكز التسوق الراقية، ويمتلك مجوهرات في كل مكان. حتى شراء منزل يتطلب الحد الأدنى من شراء عدة فيلات...

فقط من الوصف، من الصعب أن نتخيل أن هذا هو منزل شخص ما حياة رجل التوصيل البريطاني العادي، وكل هذا حدث بالفعل للمرأة الصينية الأمريكية وين جيان. لا تحتاج إلى التفكير مليًا لتعرف أن شيئًا غريبًا يجب أن يحدث، لذلك ستركز الشرطة عليها بطبيعة الحال.

في 18 مارس، أدانت المحكمة البريطانية وين جيان البالغ من العمر 42 عامًا بالمشاركة في غسيل الأموال وحكم عليه في 10 مايو. وأثناء التحقيق، قامت الشرطة تم الاستيلاء على أكثر من 61000 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر عمليات ضبط عملة مشفرة على الإطلاق. وقد وصل إجمالي المبلغ الذي تورط فيه المجرم الرئيسي إلى 6.3 مليار دولار أمريكي، مما يجعل هذه القضية أكبر قضية غسيل أموال في العالم.

على غرار جميع قصص الثراء بين عشية وضحاها ولكنهم فقدوا أجنحتهم في الهواء، التقت وين جيان أيضًا بما أسمته "الشخص النبيل" في الحياة. لولا التحقيق الذي تجريه الشرطة البريطانية، لربما عاشت وين جيان حياتها كلها مع حلم الثراء والشعور بالامتنان لفاعلها، لكن من المؤسف أنها سُجنت في النهاية. واختفى الرجل النبيل. ولم يعلموا أن هذه المهزلة المتمثلة في "وقوع الرئيس المستبد في حبي" كانت في الواقع متورطة في قضية كبرى في بلدي قبل سبع سنوات - قضية جمع الأموال غير القانونية بقيمة 43 مليار يوان لشركة بلو سكاي جرين.

أصبحت هذه القضية التي تتضمن 61000 عملة بيتكوين أكثر تعقيدًا وإرباكًا.

بداية القضية: بمجرد أن التقى بـ "شخص نبيل"، أصبح عامل التوصيل ثريًا فجأة

من منظور تجربة الحياة، لا يختلف ون جيان عن الأشخاص العاديين، بل إنه عاش حياة سيئة للغاية في وقت ما. نشأت ون جيان، التي ولدت في عام 1982، في أسرة من الطبقة العاملة في الصين ذات خلفية عائلية عادية. وفي وقت لاحق، التقت بزوجها ماركوس باراكلو. في عام 2007، حملت وين جيان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة زوجة.

صورة ون جيان، المصدر: الإنترنت العام

لكن عائلة ثلاثة تقريبًا بخيبة أمل شديدة، طلقت وين جيان زوجها بعد وقت قصير من ولادة ابنها وأصبحت أمًا عازبة تعيش في ظروف صعبة. ولم يستسلم وين جيان من نفسه، فرغم أن الحياة كانت صعبة، حصل على درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد في ليدز. وفي عام 2017، انتقلت وين جيان إلى لندن، ومن أجل إعالة أسرتها، عاشت في الطابق السفلي لمطعم صيني للوجبات الجاهزة في آبي وود، جنوب شرق لندن، وعملت كعاملة توصيل للمطعم، وحصلت على دخل سنوي قدره 5979 دولارًا. جنيه استرليني (حوالي 54000 يوان)، وهو ما يمثل بالنسبة للأمهات العازبات في المملكة المتحدة قطرة في الدلو. من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية، عملت وين جيان في وظائف غريبة في كل مكان، وربما بسبب مستوى معرفتها العالي نسبيًا، خلال هذه الفترة، تعرضت أيضًا لاحتياجات العمل المؤقتة لبعض العملات المشفرة.

بداية تغيير المصير هي التجنيد. رأى وين جيان بالصدفة إعلان وظيفة على WeChat، وأرادت امرأة تدعي أنها تعمل في التجارة الدولية للماس والتحف العثور على "مدبرة منزل" براتب سخي للغاية. دون تردد، اتصل ون جيان بالمجند الغامض.

وهذا الارتباط أيضًا جعل "الرجل النبيل" المستقبلي لـ Wen Jian، Qian Zhimin (الاسم المستعار Zhang yadi)، يظهر رسميًا. خارج الماء .

في فندق Royal Garden Hotel من فئة الخمس نجوم في كنسينغتون في لندن، أجرى الاثنان محادثة رائعة. وسرعان ما قام تشيان تشيمين بتعيين وين جيان ليكون مديرها الكامل. تحصل المرافقة الزمنية ومدبرة المنزل على راتب شهري قدره 30 ألف يوان، بما في ذلك مكافأة قدرها مليون دولار. ربما لإظهار كرمه وثقته، دفع تشيان تشيمين مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني إلى ون جيان في يوم الاجتماع. وبهذه الطريقة، انتقلت وين جيان من الطابق السفلي إلى قصر في هامبستيد بإيجار شهري يزيد عن 150 ألف دولار، وبدأت حياتها الهجومية المضادة.

وظيفتها بسيطة للغاية. الأول هو فتح حساب عملة مشفرة لتحقيق المعاملات وتسجيلها، والآخر هو إنفاق الأموال لصالح صاحب العمل.

وفقًا لوصف وين جيان، فإن تشيان تشيمين، الذي تعرض لحادث سيارة من قبل، كان يعاني من إزعاج في ساقيه وقدميه، وصعوبة في التنفس، و "كان ضعيفًا جدًا. كان يعاني من أكثر من 20 عرضًا كل يوم. بقيت في السرير لساعات وكثيرًا ما كنت أعاني من الكوابيس. عندما استيقظت، استخدمت الكمبيوتر المحمول الخاص بي للعب الألعاب والتسوق وبيع عملات البيتكوين.

وبعد ذلك، تظاهر الاثنان بأنهما تاجرا مجوهرات، وسافرا في جميع أنحاء أوروبا تحت أسماء مستعارة، وقاما بتبادل عملات البيتكوين النقدية مقابل مجوهرات راقية. وكانا يعملان ذات مرة في شركة Van Cleef. & آربلز باوهاو تنفق الملايين لشراء الساعات. تم تحويل أموال مختلفة بشكل مستمر إلى Qian Zhimin بأشكال مختلفة من خلال حساب Wen Jian، ووفى Qian Zhimin بوعده، وحصل Wen Jian على الحياة الفاخرة التي كان يحلم بها. تم إرسال نجل ون جيان إلى مدرسة هيثسايد الإعدادية بجوار القصر، حيث وصلت الرسوم الدراسية إلى 6000 جنيه إسترليني لكل فصل دراسي، كما اشترى ون جيان سيارة مرسيدس بنز الفئة E بقيمة 25000 جنيه إسترليني، وأصبح أحد كبار الشخصيات المميزين لأكبر متجر فاخر هارودز. وفي ثلاثة أشهر فقط، اشترت أكثر من 90 ألف جنيه استرليني (حوالي 810 ألف يوان) من الملابس والمجوهرات والأحذية المصممة في محلات هارودز.

القصر البريطاني الذي يعيش فيه وين جيان وتشيان تشيمين معًا، المصدر: Internet public

بالإضافة إلى المجوهرات والنفقات اليومية، تعتبر العقارات أيضًا الأولوية القصوى لإنفاق المال. وفي دبي أنفقت وين جيان خمسمائة ألف جنيه إسترليني لشراء شقة؛ وفي إيطاليا عرضت شراء منزل عتيق يطل على البحر في مدينة البندقية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني. وفي وقت لاحق اشترت وين جيان عقاراً في لندن بقيمة 4,5 مليون جنيه إسترليني.

في عام 2018، عندما حاولت شراء منزل مكون من 7 غرف نوم في هامبستيد مع حوض سباحة مقابل 23.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 200 مليون يوان)، قصر وين جيان، بالإضافة إلى قصر قريب تبلغ قيمته 12.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 100 مليون يوان)، جذب الاستهلاك العقاري الكبير للغاية انتباه الهيئة التنظيمية. ووفقًا للمتطلبات الحالية في المملكة المتحدة، طلبت الهيئة التنظيمية من وين جيان تقديم دليل على الأموال القانونية لإثبات عدم وجود انتهاك للوائح مكافحة غسيل الأموال، ولكن من الواضح أن وين جيان لم يتمكن من التوصل إلى ذلك، وتم التخلي عن الصفقة أخيرًا، الأمر الذي جعل الشرطة مشبوهة أيضًا.

نقل القضية: حطمت الشرطة الحلم، وظهرت 61000 عملة بيتكوين< /strong>

في الصباح الباكر من يوم 31 أكتوبر 2018، حصلت الشرطة على مذكرة تفتيش ودخلت منزل وين جيان وكيان تشيمين، وصادرت 69 ألف جنيه إسترليني على حصلت الشرطة على جهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي ومحرك أقراص USB وردي اللون وكلمة مرور خاصة مخزنة في علبة معدنية، وفي اليوم التالي عثرت الشرطة مرة أخرى على أجهزة إلكترونية في الخزنة. لكن في ذلك الوقت، لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب عدم كفاية الأدلة، لكن الشرطة لم تعتقل الاثنين، بل أعادت جوازي سفرهما بعد ستة أشهر.

الأموال التي صادرتها الشرطة من منزل وين جيان، المصدر: ifeng.com

بعد ما يقرب من عامين من التحقيق، أجرت الشرطة تفتيشًا آخر لقصر الشخصين في عام 2020. وبعد شهر واحد فقط من هذا البحث، اختفى تشيان زيمين، الذي اشتم رائحة الخطر، من المملكة المتحدة.

في عام 2021، بعد أن استغرق فتحها 3 سنوات، أكدت الشرطة البريطانية أخيرًا وجود أكثر من 61000 عملة بيتكوين في الجهاز الإلكتروني. هذا هو إدارة إنفاذ القانون البريطانية: إحدى أكبر الكميات التي تمت مصادرتها من عملة البيتكوين على الإطلاق. وفقًا للسعر في ذلك الوقت، بلغت قيمة هذه الدفعة من عملات البيتكوين ما يصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.7 مليار يوان)، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 3.4 مليار جنيه إسترليني (حوالي 31 مليار يوان).

في مايو 2021، تم القبض على وين جيان رسميًا. بشكل غير متوقع، خلال عملية الاستجواب، ذكر وين جيان أنه ليس لديه أي فكرة عن مصدر الأموال المعنية وكان يتبع التعليمات فقط. وادعى في البداية أن العملة المشفرة كانت مكسبا قانونيا من التعدين، وادعى لاحقا أنها أعطيت له. بواسطة Qian Zhimin. "هدية الحب" تؤكد أن Qian Zhimin هو مجرد رجل أعمال ثري اكتسب ثروة من خلال تجارة المجوهرات والاستثمار العقاري والتعدين القانوني للبيتكوين. وبعبارة أخرى، كانت مجرد كبش فداء وقع ضحية ببراءة.

في هذا السياق، عندما تمت محاكمة ون جيان لأول مرة في عام 2023، من بين 12 لائحة اتهام، لم يكن من الممكن البت في اثنتين منها، وتم العثور على 10 غير مذنبين. ومع ذلك، بسبب التحقيق اللاحق، تبين أن إحدى المحافظ الثلاث التي تحتوي على أموال مسروقة كان لها نية إجرامية معينة، لذلك، في المحاكمة التي جرت في مارس، أُدين وين جيان أخيرًا بغسل الأموال وصُنف على أنه فئة عالية المخاطر (أ). بسبب المبلغ الزائد، ومن المقرر أن يصدر الحكم على المجرم في شهر مايو من هذا العام.

تحول حلم Huang Liang في النهاية إلى دموع خلف القضبان. على الرغم من أنه أمر محزن، إلا أن قصة Wen Jian تنتهي بشكل أساسي هنا، لكن قصة Qian Zhimin، لكن النهاية لم تنتهي بعد يأتي.

من أين أتت عشرات المليارات من الرنمينبي المتورطة في هذه القضية؟ كيف يمكن لامرأة عادية في منتصف العمر أن تأتي إلى المملكة المتحدة ومعها مبلغ ضخم من المال؟ كل هذا يتعلق بقضية قديمة منذ 7 سنوات.

القضية: أثيرت مرة أخرى قضية عدم التدخين البالغة من العمر 7 سنوات، وهربت المرأة الغامضة مرة أخرى< /strong>

في مارس 2014، تم تأسيس شركة Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. برأس مال مسجل يبلغ 30 مليونًا. يشمل نطاق العمل تصميم الدوائر الإلكترونية وتطويرها، وأبحاث المنتجات الإلكترونية وتطويرها، وما إلى ذلك. ويبدو أن الشركة عادية، ولكن في الصين القارية، تدير مخططًا هرميًا تحت ستار التكنولوجيا، وتدعي أن لديها عملًا جانبيًا يتمثل في تعدين البيتكوين، وتخدع المستثمرين بأرباح عالية.

وعلى وجه التحديد، أطلقت الشركة عددًا من ما يسمى بـ "المنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل" باستخدام "العائدات المرتفعة" و"الأرباح المضمونة دون خسارة" و" "نظرية الثروة في ثلاثة أجيال" كطعم. منتجات "الاستثمار والإدارة المالية"، مدة المنتج تتراوح من نصف سنة إلى 30 شهرا، نقطة بداية الاستثمار تتراوح من 6000 إلى 60000، ونسبة العائد السنوي المضمون تصل إلى 100%- 300%. انطلاقًا من طريقة الدعاية، أنشأ Lantian Gerui بسرعة أكثر من 30 فرعًا في جميع أنحاء البلاد من خلال مخطط هرمي لتطوير المنتجات غير المتصلة بالإنترنت طبقة تلو الأخرى، وكان الأشخاص المحتالون هم في الغالب من كبار السن.

في 17 أغسطس/آب 2016، نظم مكتب الأمن العام بمدينة لينغهاي قوات الشرطة لإعادة أكثر من 20 شخصًا يشتبه في قيامهم بتنفيذ مخططات هرمية غير قانونية في أحد فنادق الأعمال في مدينة لينغهاي. المدينة. وبعد التحقيق الذي أجراه المكتب، اكتشف أن أكثر من 20 شخصا كانوا موظفين في شركة بلو سكاي جرين. وأدركت الشرطة أن الوضع لم يكن بسيطا. وأثناء التحقيق، اعتقدوا أن سلوك الشركة يشتبه في استيعاب الجمهور بشكل غير قانوني الودائع، وتم اعتقال وو شياو لونغ، الذي كان المدير العام آنذاك، جنائياً. بعد ذلك، قامت شركة بلو سكاي جراي برشوة أعضاء فريق التحقيق بمبلغ 15 مليون دولار لإطلاق سراح بروس وو بكفالة في انتظار المحاكمة، الأمر الذي أثار ذات مرة نقاشًا ساخنًا على نطاق واسع.

في عام 2017، انفجرت منتجات Blue Sky Gerui، ورفعت الشرطة قضية رسميًا. وفي عام 2019، تم القبض على 50 شخصًا من جميع مستويات شركة بلو سكاي جرين، بما في ذلك الممثل القانوني والمدير العام وغيرهم من الأشخاص المتورطين في القضية. لم يكن الأمر كذلك حتى ديسمبر 2022 عندما بدأت شركة Blue Sky Gray في استرداد التعويضات ببطء. وبحسب الإفصاحات، فقد حصلت القضية على مبالغ غير قانونية تصل إلى 43 مليار يوان من أكثر من 128 ألف مستثمر.

المشغل الفعلي وراء هذه المنظمة هو Qian Zhimin (المعروف أيضًا باسم "Huahua"). لكنها ظلت غير مرئية في الغالب طوال القضية. انطلاقًا من مسجل الشركة، فقد خططت لذلك بالفعل، ومنذ بداية تأسيس الشركة، عينت رين جيانغتاو ممثلًا قانونيًا براتب شهري قدره 26948 يوانًا ومكافأة لمرة واحدة قدرها 997000 يوان، وطلبت منه أيضًا أن فتح حساب Huobi وادعى أنه سيقوم بتسوية جميع المسائل القانونية.

ولكن الحقيقة هي أنه بمجرد التحقيق مع رن جيانغتاو من قبل الشرطة، قام تشيان تشيمين على الفور بنقل عملة البيتكوين وبدأ في أن يصبح مجرمًا مطلوبًا، اهرب. انطلاقًا من اتجاه الهروب، كان Qian Zhimin مدروسًا للغاية واستخدم جواز سفر ميانمار الذي اشتراه سابقًا باسم NAN YIN، ثم تظاهر بأنه Zhang yadi للحصول على جواز سفر آخر من سانت كيتس ونيفيس. وبهذه الطريقة، هربت من ميانمار إلى المملكة المتحدة، وجاءت إلى لندن في عام 2017.

جواز سفر Qian Zhimin المزيف، المصدر: الإنترنت العام

إنه يُذكر أن تشيان تشيمين سجلت خطة هروبها بالتفصيل في دفترها الشخصي، فقد اشترت أولاً دولة ليبرلاند الخاصة، ثم قامت ببناء أكبر معبد بوذي في أوروبا وطلبت من الزعماء الدينيين تطويبها باعتبارها الإلهة المتجسدة وملكة ليبرلاند، وبالتالي اكتساب الحصانة الدبلوماسية. لقد احتالت على المليارات وما زالت تريد أن تصبح إلهة، ويمكن وصف الخطة برمتها بأنها متعجرفة للغاية.

نظرًا لأن شجرة مهارات اللغة الإنجليزية لم تكن مضاءة وكانت في حالة صحية سيئة، فقد قررت أولاً العثور على وسيط في لندن يمكنه التواصل معها التعامل مع الأموال المسروقة. جاء ون جيان إلى بصرها في هذه اللحظة. كونك في بلد أجنبي، عاجز، وتفتقر إلى المال، هذه الخصائص تعني أنه من السهل السيطرة عليها، وقد يكون هذا هو السبب وراء اختيار Qian Zhimin لـ Wen Jian. كما هو متوقع، أصبح ون جيان أيضًا عن غير قصد شريكًا تحت إغراءات مختلفة، تقريبًا في نفس العملية التي قام بها رين جيانغتاو.

حتى في تعاملاتهم اليومية مع وين جيان، لم يتخلى تشيان زيمين عن حذره. ولم تكن أي من الدول التي سافروا إليها تتمتع بسلطة تسليم المجرمين الصينية. ، ولا يظهر Qian Zhimin أبدًا في الصور لمنع الكشف عن مكان وجوده.إن وعيه بمكافحة الاستطلاع من الدرجة الأولى. "هذا ليس مفاجئًا. يمكن أن يختفي Qian Zhimin بسرعة في كل مرة يحدث فيها خطأ ما. ولا يزال مكان وجوده مجهولًا. واعتبارًا من الآونة الأخيرة، تم إدراج Qian Zhimin في قائمة النشرات الحمراء للإنتربول.

إرث القضية: وقع المبلغ الضخم من المال أخيرًا في أيدي أخرى؟

بالنظر إلى الأمر برمته، على الرغم من أنه من المثير للغضب أن يكون العقل المدبر طليقًا، إلا أن ما جذب المزيد من الاهتمام هو توزيع الأموال المسروقة المضبوطة. انطلاقًا من المصدر، فإن هذا المبلغ الضخم البالغ 3.4 مليار جنيه استرليني قد تم الاحتيال عليه بلا شك من الشعب الصيني، ولكن بناءً على الوضع الحالي، فمن المرجح أن يقع في أيدي البريطانيين.

في الوقت الحالي، قدمت هيئة التفتيش الملكية البريطانية دعوى استرداد مدنية إلى المحكمة العليا لتحديد ما إذا كان هناك أصحاب حقوق قانونية آخرين. إذا لم يطالب أحد بالاسترداد، فسيتم مصادرة المبلغ بالكامل، وسيذهب نصفه إلى الشرطة البريطانية والنصف الآخر إلى وزارة الداخلية.

ومع ذلك، فإن التعافي عبر الحدود أمر صعب بطبيعته، وإمكانية التعويض الفردي ضئيلة. وحتى لو تمكنت الحكومة الصينية والوكالات القضائية والشرطة من سيكون الأمر صعبًا ومرتفعًا نسبيًا أيضًا، ووفقًا للقواعد السابقة، هناك عدد قليل جدًا من حوادث انتزاع الطعام الناجحة عبر الحدود من فم النمر. وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعملة الافتراضية، فإن تحديد الملكية وتقييم القيمة والوسائل التقنية كلها مفقودة. وحتى في الصين، لا توجد طريقة معالجة شاملة. لذلك، على الرغم من أن تقسيم الأموال المسروقة يعد ممارسة دولية شائعة، حتى لو دخلت الصين والمملكة المتحدة في تنسيق دبلوماسي هذه المرة، فإن عودة الأصول المحلية ليست أمرا يدعو للتفاؤل. وفقًا لتقارير شركة Caixin، فمن المتوقع، انطلاقًا من التقدم الحالي في مجال التعويضات في قضية بلو سكاي جراي، أن يتم إعادة أقل من 5% من الأموال المحلية.

نقطة التحول الوحيدة في الأمر هي القبض على تشيان زيمين. في هذه الحالة، عندما تتعاون الصين وبريطانيا كأعضاء في مجموعة العمل المالي لاستعادة المسروقات السلع، ويمكن للصين أيضا الحصول على المزيد من الفوائد. ولكن من وجهة نظر أخلاقية، وبغض النظر عن الصعوبة، فربما يتمكن تشيان زيمين بالنسبة للبريطانيين من التوصل إلى حل أبسط إذا لم يتم القبض عليه. ففي نهاية المطاف، من الممكن اعتبار الأصول التي تصل قيمتها إلى 31 مليار دولار ثروة حتى بالنسبة للبريطانيين. بلد مبلغ ضخم من المال.

بالنسبة للأطراف المعنية، كل هذا عبث. بغض النظر عن مدى ذكائك، فإن معظم الأموال التي تخدعها سيتم تحويلها في النهاية إلى آخرين .، أتساءل ما الذي سيفكر فيه تشيان زيمين، الذي لا يزال هاربًا بجسده المكسور ولديه احتمال كبير أنه لن يموت جيدًا، ما إذا كان سيبحث عن كبش الفداء التالي، ومن يجب أن ينفس عن غضب 130 ألف شخص؟ الذين خدعوا.

بالنسبة إلى وين جيان، الذي كان مسجونًا، كان القدر عاليًا جدًا لدرجة أنه فقد اليقظة التي كان ينبغي أن يتحلى بها في جشعه ورغبته. ويبدو أنه ليست هناك حاجة لمناقشة ما إذا كانت ثروة Qian Zhimin الضخمة تأتي من شخص لا يعرف عنها شيئًا أو يفضل عدم معرفتها.

لكن في الوقت نفسه، علينا أن نكون حريصين على ألا نصبح مثل ون جيان التالي. ففي نهاية المطاف، من الصعب مقاومة إغراء الثروة المفاجئة، ولكن وراء الثروة المفاجئة بلا سبب، قد يكون هناك سجن مرصوف بسلاسل الحديد والدماء.