وبحسب ما ورد كان ألكسندر فينيك في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد تسليمه

أفادت تقارير أنه تم تسليم ألكسندر فيننيك مشغل BTC-e المتهم إلى أمريكا لمواجهة تهم متعددة تتعلق بغسيل الأموال أثناء العمل في بورصة العملات المشفرة التي انتهت صلاحيتها الآن.

لقد كان فيننيكمتورط في معارك قانونية على مدى السنوات الخمس الماضية لدوره المزعوم باعتباره العقل المدبر لـ BTC-e. يقال إن تبادل العملات المشفرة قد استفاد من العديد من الأنشطة غير المشروعة التي استخدمت النظام الأساسي لغسل ما قيمته 4 مليارات دولار من البيتكوين (BTC ).

محامي فيننيك فريديريك بيلوأخبر ذكرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN في 5 أغسطس أن فينيك كان في طريقه من اليونان إلى الولايات المتحدة ، حيث من المقرر أن يواجه مجموعة من التهم في محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا. المواطن الروسي متهم بغسل الأموال وتشغيل خدمة أموال غير مرخصة في أمريكا ، بالإضافة إلى تهم أخرى.

كان المتهم بالفعليقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات في فرنسا منذ ديسمبر 2020 بعد إدانته بغسل الأموال كجزء من جماعة إجرامية منظمة. أطلق محامو Vinnik ملفكان الاستئناف غير ناجح ، مع التأكيد على أن Vinnik كان مجرد موظف في البورصة ولم يشارك في أنشطة غير مشروعة في BTC-e.

الموضوعات ذات الصلة: حياة بعد الجريمة: ماذا يحدث للعملات المشفرة التي يتم الاستيلاء عليها في التحقيقات الجنائية؟

تم القبض على فينيك في الأصل في اليونان أثناء إجازته في عام 2017 ، حيث تناضل أمريكا وفرنسا وروسيا من أجل تسليمه من تلك اللحظة فصاعدًا. مجلس الدولة اليونانياختار تسليم Vinnik إلى فرنسا في أوائل عام 2020 ، على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها روسيا لطلب نقله إلى ولايتها القضائية.

كما ذكرت سابقا من قبل كوينتيليغراف ، وافق فينيك على طلب تسليم من روسيا ، بالنظر إلى أنه يواجه تهمًا أقل خطورة بكثير. في المقابل ، يواجه Vinnik ما يصل إلى 55 عامًا في السجن في أمريكا مع 21 تهمة تتعلق بأعمال خدمات الأموال غير المرخصة وغسيل الأموال والجرائم ذات الصلة التي رفعتها وزارة العدل.