إف تي إكس المفلسة تواجه تحقيقات جنائية في جزر البهاما

https://www.coindesk.com/policy/2022/11/13/bankrupt-ftx-faces-criminal-investigation-in-the-bahamas/

تحقق جهات إنفاذ القانون في جزر البهاما في تبادل العملات المشفرة Sam Bankman-Fried FTX بعد الانهيار السريع للمنصة وإعلان الإفلاس الأسبوع الماضي.

يعمل فريق في فرع التحقيق في الجرائم المالية التابع للولاية القضائية & quot؛ عن كثب & quot؛ مع لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سوء سلوك جنائي ، واشعار رسمي قال يوم الاحد.

لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما لديها بالفعلعلقت تسجيل FTX وأمرت الأصول المقيدة بالبورصة بتجميدها يوم الخميس.

بدأت مؤسسة العملة المشفرة التي كانت ذات يوم بمليارات الدولارات ، والتي كان مقرها الرئيسي في جزر الباهاما ، في الانهيار بعدمقالة CoinDesk أدى التشكيك في البيانات المالية لشركة Alameda Research الشقيقة FTX إلى أزمة سيولة في أوائل نوفمبر. يوم الثلاثاء ، كانت المنصة المنافسة Binance تتطلع لشراء FTX المحاصر قبل إلغاء الصفقة - البورصة الآنالتماس الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.

كان المنظمون الماليون في جزر البهاما يراقبون الإجراءات عن كثب. عندما اعترفت FTX بأنها سمحت لبعض عملاء جزر البهاما بسحب الأموال من البورصة مستشهدة بالمتطلبات التنظيمية المحلية ، فإنأصدرت هيئة الأوراق المالية بيانا قائلة إنها لم توجه البورصة لإعادة عمليات السحب.

FTX هو أيضاقيد التحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل.