يسعى مسؤولو إنفاذ القانون في مينسك إلى الحصول على مساعدة دولية لتحديد مكان واحتجاز الرجل الذي يدير ما يُقال إنه أكبر مبادل على الإنترنت للعملات المشفرة في بيلاروسيا. تم اتهام تاجر العملات المشفرة بالتهرب الضريبي وقدر تحقيق ضد ثلاثة من شركائه الخسائر التي تكبدتها الدولة بمبلغ 3.5 مليون دولار.
مطلوب مشغل Bitok.me البيلاروسي الآن دوليًا بسبب جرائم ضريبية
أكملت السلطات في بيلاروسيا مؤخرًا تحقيقًا جنائيًا ضد ثلاثة من سكان مدينة ليدا ، الذين ساعدوا مالك منصة تبادل العملات المشفرة غير القانونية على التهرب من الضرائب. تم اتهام فلاديسلاف كوتشينسكي ، الذي أدار Bitok.me (Bitok.by سابقًا) لمدة عامين ، بـ "التهرب الضريبي على نطاق واسع بشكل خاص" ووضع على قائمة المطلوبين الدوليين.
خلال تلك الفترة ، استخدم كوتشينسكي و "ممثلوه" المنصة لتسهيل شراء وبيع "العلامات الرقمية (الرموز)" ، وهو المصطلح القانوني المستخدم لتعريف العملات المشفرة بموجب القانون البيلاروسي ، مع المدفوعات النقدية وغير النقدية. أوضحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا هذا الأسبوع أنهم عرضوا أيضًا التبادل بين العملات المشفرة.
في المجموع ، أجرى مشغلو Bitok ما يقرب من 8000 معاملة تتضمن عملات رقمية بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون دولار ، وفقًا لبيان صحفي مفصل. بلغت الأضرار المقدرة لميزانية الدولة ، الناتجة عن التهرب الضريبي في أنشطتها ، أكثر من 9 ملايين روبل بيلاروسي (أكثر من 3.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية).
وأشار المسؤولون في مينسك أيضًا إلى أن المشتبه بهم استخدموا أدوات إخفاء الهوية ، وبطاقات SIM مسجلة بهويات مزيفة ، وحسابات على منصات تشفير أجنبية سمحت لهم بالبقاء تحت الرادار. في النهاية ، تمكن المحققون من تحديد جميع المشاركين في مخطط تداول العملات المشفرة ، واعتراض مراسلاتهم مع العملاء ، وتتبع تحويلاتهم المالية.
وخلال عمليات التفتيش ، صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر ووثائق وسحبت مبالغ نقدية قدرها 280 ألف دولار. تمكن ضباط إنفاذ القانون البيلاروسي أيضًا من إنشاء الحسابات المصرفية التي استخدمها المتهمون في بيلاروسيا وجورجيا والتي كان لديها 2 مليون روبل (800 ألف دولار تقريبًا) على أرصدتهم ، واعتقالهم.
بمساعدة من موسكو ، حصلت بيلاروسيا على قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول 2000 من عملاء Bitok الذين تخضع أنشطتهم أيضًا للتحقيق. وقالت إدارة التحقيق إن أولئك الذين أجروا أكبر الصفقات ، التي تجاوزت 50 ألف دولار في المعادل النقدي ، تم استجوابهم.