بينانس تحت النيران: تقرير يقول إنها تجاوزت العقوبات واستمرت في خدمة العملاء الإيرانيين

يقول تقرير إنه على الرغم من حظر الشركة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ، واصلت أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية بينانس خدمة العملاء الإيرانيين.

بينانس تحت النار

على الرغم من إضافة إيران إلى قائمة Binance السوداء للبلدان التي لن تتعامل معها ، فقد ورد أن التجار المحليين استمروا في القيام بذلك ، وفقًا لـتقرير رويترز.

اكتشف التحقيق أن البورصة ربما تكون قد أفلتت من العقوبات الأمريكية المفروضة في عام 2018. وهذا يتعارض مع تصريحات Binance بأنها توقفت عن خدمة العملاء الإيرانيين في نوفمبر من نفس العام.

وفقًا لرويترز ، استخدم هؤلاء التجار حساباتهم في Binance حتى سبتمبر 2021 ، عندما دخلت اللوائح الأكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ. وفقًا للوثيقة ، أكد 11 شخصًا إضافيًا أنهم كانوا متداولين نشطين على Binance.

يدعو استخدام الإيرانيين للبورصة إلى الشك في حدود رأس المال التي وضعت بعد أن صعدت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية ضدها في عام 2018. نظرًا لأن Binance يقع مقرها في جزر كايمان ، فهي لا تخضع للعقوبات التي تمنع الشركات الأمريكية من إجراء الأعمال التجارية في إيران.

ومع ذلك ، فإن شركة Binance التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، وهي شركة Binance.US ، تضغط على العمل من خلال السماح للإيرانيين بالتحايل على الحظر التجاري وربما تكبد عقوبات ثانوية للعمل في بلد يخضع للعقوبات.

يُزعم أن تاجر إيراني قال لرويتر:

"كانت هناك بعض البدائل ، لكن لم يكن أي منها جيدًا مثل Binance."

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ، بعد أن تراجعت إدارة ترامب عن شروط الاتفاق النووي لسلفها وأعادت فرض العقوبات على إيران ، منعت منصة Binance المتداولين من إيران من الاستفادة من تبادلها. يبدو أن المستخدمين من إيران كانوا قادرين على تسجيل حسابات Binance باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط ومواصلة التداول على الموقع على الرغم من الحظر الرسمي حتى قامت البورصة بتحسين إجراءات مكافحة غسيل الأموال في أغسطس 2021.

وفقًا لمقال رويترز ، يمكن للمستخدمين من إيران تجاوز حظر Binance بسهولة باستخدام شبكات VPN لإخفاء عناوين IP الخاصة بهم ، مما قد يكشف عن موقعهم في البورصة.

القراءة ذات الصلة |بينانس تطلق منصة للمستثمرين من المؤسسات وكبار الشخصيات

عودة تشيكوسلوفاكيا

ردًا على الأخبار ، نشر Changpeng Zhao ، المعروف أيضًا باسم "CZ" ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance ، علىتويتر أن "Binance تستخدم Reuters WorldCheck كأحد أدوات التحقق من اعرف عميلك منذ عام 2018."

بعد فترة وجيزة ، غرد المدير التنفيذي مرة أخرى حول التزام الشركة بإرشادات مكافحة غسيل الأموال. وفقًا لمدونة المدونة:

"Binance ليست شركة أمريكية ، ولا يوجد مقرنا الرئيسي لها هناك ، ولكن احترامًا لقانون الولايات المتحدة ودور أمريكا في الاقتصاد العالمي ، حظرنا أي وصول إلى منصتنا لأي شخص مقيم في إيران حيث قمنا بتنفيذ اكتشاف أكثر تقدمًا الأدوات التي سمحت لنا بمزيد من الإجراءات الصارمة ضد المستخدمين في المناطق الخاضعة للعقوبات والتي لديها إمكانية الوصول إلى أدوات إخفاء متطورة ".

وفقا لقصة رويترز في وقت سابق من شهر يونيو ، زُعم أن Binance عالجت أكثر من 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة بين عامي 2017 و 2021 وكانت بمثابة "مركز للقراصنة والمحتالين وتجار المخدرات". دحض موقع Binance على الفور تأكيدات رويترز ، مدعيا أن وسائل الإعلام ذهبت إلى أبعد الحدود لترويج "رواية كاذبة" ، وأتاحت50 صفحة مراسلات البريد الإلكتروني بين قادة الأعمال ورويترز.

ينخفض BTC / USD إلى أقل من 20 ألف دولار. مصدر:TradingView

ردًا على الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا ، قامت Binance مؤخرًااتخذت إجراءات وفقا للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى فرض قيود على التداول في محافظ Binance الفورية والعقود الآجلة والمحافظة على الودائع ، بالإضافة إلى الودائع المربوطة والمكتسبة للمواطنين الروس الذين يمتلكون أكثر من 10000 يورو (10800 دولار أمريكي).

من أجل ملء مراكزها العليا حيث تواصل خططها التوسعية ، Binance US مؤخرًااستأجرت تامي وينريب نائب رئيس سابق لقسم الامتثال للجرائم المالية بأحد البنوك الفرنسية والذراع الأوروبي.جوناثان فارنيل ، الرئيس السابق للامتثال في eToroX.

القراءة ذات الصلة |كمبوديا تحصل على مساعدة Binance في لوائح التشفير

صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من TradingView.com